Vụ kiện của SEC tuyên bố Binance.US, Changpeng Zhao đặt tiền của khách hàng vào ‘rủi ro đáng kể’
Một trong những hồ sơ mới nhất của SEC trong vụ kiện chống lại Binance tuyên bố hàng tỷ tiền của khách hàng là do “sự thương xót” của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình một tài liệu khác trong vụ kiện chống lại Binance.US , cho rằng tiền của các nhà đầu tư đang gặp rủi ro.
Trong hồ sơ được đưa vào ngày 5 tháng 6, các cơ quan quản lý tuyên bố rằng các bị cáo, bao gồm Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao, BAM Management, BAM Trading và Binance, “đã làm giàu cho mình hàng tỷ USD trong khi khiến tài sản của các nhà đầu tư gặp rủi ro đáng kể. ”
Nó tiếp tục nói rằng các bị cáo đã thực hiện “những nỗ lực có mục đích” để vượt qua sự giám sát của cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong khi cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán cho người dùng Hoa Kỳ.
“[Điều này] gây rủi ro cho sự an toàn của hàng tỷ USD vốn đầu tư của nhà đầu tư Hoa Kỳ và dưới sự thương xót của Binance và Zhao.”
Một báo cáo từ CNBC tuyên bố rằng số tiền được trích dẫn bởi SEC lên tới 2,2 tỷ USD.
Hồ sơ đưa ra một ví dụ về hàng tỷ USD tiền của khách hàng từ cả Binance và Binance.US được “trộn lẫn” trong một tài khoản được điều hành bởi “thực thể do Zhao kiểm soát”, được xác định là Merit Peak Limited.
Nó cho biết tiền sau đó đã được chuyển cho một bên thứ ba “dường như có liên quan” đến việc mua và bán tài sản tiền điện tử.
Theo các nhà quản lý, thỏa thuận đã và đang tiếp tục cung cấp cho Zhao “quyền thống trị tự do” đối với hàng tỷ tài sản ký gửi trên nền tảng Binance.US, “không có sự giám sát hoặc kiểm soát để đảm bảo rằng tài sản được bảo mật đúng cách”.
Tại thời điểm viết bài, Binance.US đã nói rằng tiền của người dùng trên nền tảng “vẫn an toàn” trong bối cảnh SEC cố gắng đóng băng tài sản.
Vào ngày 6 tháng 6, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã đệ đơn yêu cầu lệnh cấm đối với Binance do xử lý sai tiền của người dùng và hoạt động với chứng khoán chưa đăng ký. Việc đóng băng tài sản là một trong những hành động được yêu cầu có trong kiến nghị.
Trong các vụ kiện chống lại Binance và Coinbase, cơ quan quản lý đã dán nhãn ít nhất 67 loại tiền điện tử khác nhaunhư chứng khoán. Điều này ảnh hưởng đến hơn 100 tỷ USD giá trị mã thông báo trên thị trường.
