Giám đốc điều hành BlockFi, Gemini có tên trong vụ kiện được đề xuất bởi một nhà đầu tư bất mãn

Gemini bị cáo buộc cung cấp cho BlockFi các dịch vụ lưu ký và thông tin sai lệch để giúp BlockFi tiếp thị chứng khoán bị cáo buộc chưa đăng ký.

Một nhà đầu tư với số tiền trị giá gần 2 triệu USD bị đóng băng trong công ty cho vay tiền điện tử phá sản BlockFi đã đệ đơn khiếu nại tập thể chống lại những người sáng lập, hai giám đốc và sàn giao dịch tiền điện tử Gemini.

Trong đơn khiếu nại ngày 28 tháng 2 được đệ trình lên Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ, nhà đầu tư Trey Greene đã cáo buộc các bị cáo về nhiều hành vi sai trái, bao gồm vi phạm các hành vi trao đổi và lừa đảo người tiêu dùng, vi phạm nghĩa vụ ủy thác, cũng như cung cấp và bán chưa đăng ký. chứng khoán.

“Các chứng khoán chưa đăng ký được bán bởi các Bị cáo BFI [BlockFi] thay mặt cho BlockFi đã được tiếp thị và bán thông qua một loạt các hành vi xuyên tạc và thiếu sót vật chất đều đặn của Prince và Marquez trong nhiều năm và thông qua các hành vi xuyên tạc không liên tục của Bị cáo Gemini.”

Greene tuyên bố rằng anh ta đã đầu tư hơn 1,5 triệu USD vào các tài khoản tiền lãi được cho là chứng khoán chưa đăng ký và tích lũy được hơn 400.000 USD tiền lãi vốn và kiếm được tiền lãi được tái đầu tư.

Tuy nhiên, anh ấy hiện không thể rút tiền sau khi BlockFi đóng băng tất cả các khoản rút tiền vào ngày 10 tháng 11 năm 2022 — cùng ngày FTX nộp đơn xin phá sản.

Greene tuyên bố thêm rằng anh ta đã bị dụ dỗ mua “chứng khoán chưa đăng ký” do những người sáng lập BlockFi là Zac Prince và Flori Marquez xuyên tạc rằng các dịch vụ này có thể so sánh với các sản phẩm ngân hàng được liên bang bảo hiểm.

Trong khi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã buộc tội BlockFi “không đăng ký các ưu đãi và bán sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ của mình”, vào ngày 14 tháng 2, hồ sơ tuyên bố sàn giao dịch đã “thừa nhận các tài khoản [lãi suất] của họ là chứng khoán chưa đăng ký. ” trong suốt quá trình tố tụng dẫn đến khoản dàn xếp trị giá 50 triệu USD vào ngày 15 tháng 2.

Tyler Winkevoss ‘Gemini trước đây đã nắm giữ quyền giám sát đối với việc nắm giữ tiền điện tử của khách hàng BlockFi thông qua các dịch vụ lưu ký của mình và bị cáo buộc đã trình bày sai về cách khách hàng có thể truy cập các khoản tiền này.

“Gemini đã biết và đồng ý với những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm về tình trạng an toàn và khả năng tiếp cận tài sản của Nguyên đơn và các thành viên tập thể tại Gemini và về những rủi ro mất mát. Gemini đã cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm nghiêm trọng cho BlockFi để sử dụng trong việc tiếp thị BIA [tài khoản lãi suất BlockFi].”

Gemini bị cáo buộc đã vi phạm đạo luật trao đổi nhưng không được đưa vào các cáo buộc khác.

Greene đang yêu cầu bồi thường thiệt hại cho từng tội danh bị cáo buộc, bao gồm “thiệt hại gấp ba lần” do vi phạm hành vi lừa đảo người tiêu dùng, chi phí luật sư của anh ta sẽ được bảo hiểm, hoàn trả toàn bộ số tiền mà các bị cáo có được và tiền lãi tích lũy, cũng như phán quyết ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự đối với hành vi lừa đảo người tiêu dùng.

Những người được đại diện trong vụ kiện tập thể là bất kỳ cổ đông nào của BlockFi đã mua Tài khoản tiền lãi BlockFi chưa đăng ký BlockFi của họ trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 3 năm 2019 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022

Các bị cáo sẽ được tống đạt lệnh triệu tập và phải trả lời đơn khiếu nại trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được hoặc phải trả toàn bộ số tiền mà Greene yêu cầu.