Gensler của SEC tuyên bố ‘sự tương đồng’ giữa Binance và FTX, nhưng một bên không bị kiện

“Mọi người chơi lớn đều đã bị SEC kiện ngoại trừ FTX,” một số thành viên của cộng đồng tiền điện tử đã lưu ý.

Chủ tịch chứng khoán Hoa Kỳ đã ám chỉ về “sự tương đồng” giữa sàn giao dịch tiền điện tử Binance và sàn giao dịch đã sụp đổ FTX – cụ thể là việc họ bị cáo buộc sử dụng các công ty chị em để chuyển tiền. 

Phát biểu với Bloomberg vào ngày 6 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ Gary Gensle r đã chỉ ra cáo buộc gian lận và thao túng của FTX liên quan đến công ty chị em Alameda Research, bao gồm cả vai trò bị cáo buộc của người sáng lập Sam Bankman-Fried trong đó.

Ông nói: “Có một mô hình kinh doanh kết hợp và kết hợp các chức năng mà chúng tôi không thấy, cũng như không cho phép ở nơi nào khác, trong lĩnh vực tài chính. 

Vào ngày 5 tháng 6, SEC đã đệ đơn khiếu nại Binance với tổng cộng 13 khoản phí. Một trong những cáo buộc trong vụ kiện tuyên bố rằng tiền từ Binance và Binance.US đã được chuyển vào một tài khoản do Công ty TNHH Merit Peak Limited có liên quan đến Changpeng Zhao kiểm soát .

Một cáo buộc khác cho rằng Binance.US đã tham gia vào wash trade thông qua “công ty thương mại ‘tạo thị trường’ chính không được tiết lộ Sigma Chain,” thuộc sở hữu của Zhao.

Gensler cho biết: “Hết nền tảng này đến nền tảng khác, các doanh nhân […] đang cố gắng tạo dựng sự giàu có cho bản thân và các nhà đầu tư của họ thông qua các tổ chức chị em – quỹ phòng hộ – giao dịch với khách hàng.

Vậy đâu là vụ kiện FTX?

Cuộc phỏng vấn gần đây có thể sẽ đổ thêm dầu vào cuộc tranh luận đang diễn ra trên Twitter — tại sao SEC chưa kiện FTX?

They didn't sue FTX. https://t.co/FVgi5l6VcI

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 6, 2023

Trong một tweet ngày 6 tháng 6, Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse cho biết chuỗi vụ kiện mới nhất là nỗ lực của SEC nhằm “đánh lạc hướng” khỏi “sự thất bại FTX” của cơ quan này.

Những người khác cho rằng các khoản đóng góp lớn của FTX cho các đảng phái chính trị và việc Bankman-Fried thường xuyên vận động hành lang ở Washington DC trong quá khứ cũng có thể là một yếu tố.

Why didn't the SEC sue FTX?

Oh that's right they allowed public servants to take *donations* and colluded with them to further oppress Americans https://t.co/EgKhB99e46

— Wendy O (@CryptoWendyO) June 6, 2023

Trong khi đó, Markus Thielen, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và chiến lược tại Matrixport và là tác giả của Crypto Titans, lại đưa ra một quan điểm khác. Anh ấy giải thích rằng trước FTX, tiền điện tử không được coi là mối đe dọa lớn đối với sự ổn định tài chính của Hoa Kỳ. 

Ông nói, sự sụp đổ của ba ngân hàng lớn trong năm nay đã chứng minh điều ngược lại.

Thielen cho biết: “Ban đầu, việc sửa chữa hoặc dừng đường ray tiền điện tử không phải là ưu tiên hàng đầu. “Mọi người nhận ra rằng sau FTX, nó thực sự là hàng tỷ USD.”

Thielen cũng tin rằng có khái niệm “xấu hổ” đối với những người không lường trước được các vấn đề tại FTX, bao gồm cả các nhà lập pháp.

“Bạn có thể lập luận rằng những người đó cảm thấy hơi xấu hổ và do đó họ phải làm việc chăm chỉ gấp đôi để thực sự tránh xa điều đó.”

Cần lưu ý rằng mặc dù SEC chưa công bố vụ kiện chống lại chính sàn giao dịch FTX, nhưng cơ quan quản lý đã đưa ra cáo buộc đối với những người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của nó.

Những người này bao gồm cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, cựu đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX Nishad Singh.