Cựu giám đốc điều hành Cred phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền

Sau lần ra tòa đầu tiên vào ngày 2 tháng 5, cựu CEO và giám đốc tài chính của Cred phải đưa ra lời bào chữa trước ngày 8 tháng 5.

Ba cựu giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Cred đã bị buộc tội vì bị cáo buộc tham gia vào gian lận chuyển khoản và rửa tiền trước khi công ty tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2020.

“Việc truy tố này thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc giữ cho thị trường của chúng tôi không có những kẻ lừa đảo và an toàn cho các nhà đầu tư,” Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California viết trong một tuyên bố ngày 3 tháng 5 .

Cựu Giám đốc điều hành Daniel Schatt và giám đốc tài chính Joseph Podulka phải đối mặt với 13 tội danh gian lận và rửa tiền, trong khi giám đốc thương mại James Alexander bị buộc tội bốn tội danh.

Mark Mosley, đặc vụ điều tra tội phạm phụ trách Sở Thuế vụ Hoa Kỳ cho biết: “Nó nêu bật một kế hoạch lừa đảo, lừa đảo nhằm lừa đảo các nạn nhân tiềm năng với hàng trăm triệu đô la tiền điện tử theo giá trị thị trường”.

Khi Cred tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2020, Cointelegraph đưa tin rằng nhiều người dùng đã chuyển sang mạng xã hội để bày tỏ mối quan ngại của họ và hỏi liệu “tiền của họ có an toàn hay không”.

Các công tố viên cáo buộc rằng ba giám đốc điều hành đã đánh lừa khách hàng về hoạt động cho vay và đầu tư của Cred.

Cred bị cáo buộc tuyên bố chỉ tham gia vào “cho vay được thế chấp hoặc bảo đảm”, rằng các khoản đầu tư tiền điện tử của họ được “bảo hiểm rủi ro” và duy trì “cách tiếp cận mọi thời tiết” đối với khoản đầu tư để bảo vệ khỏi sự biến động.

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Cred tham gia cho vay mà “không được thế chấp hay bảo đảm”.

Schatt và Podulka ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2/5 và phải quay lại nhận tội vào ngày 8/5. Ngày ra tòa đầu tiên của Alexander vẫn chưa được ấn định.

Các cáo buộc được đưa ra khi cựu Giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử Alex Mashinsky chuẩn bị cho phiên điều trần tuyên án vào tháng 9 năm 2024, nơi ông phải đối mặt với bảy cáo buộc trọng tội sau sự sụp đổ của công ty vào tháng 7 năm 2022.

Trong khi đó, Genesis, một công ty cho vay tiền điện tử khác đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023, đang nỗ lực giải quyết các khoản nợ với các chủ nợ . Vào ngày 2 tháng 4, Genesis đã thanh lý khoảng 36 triệu cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust, tạo ra 2,1 tỷ USD.