Bản cáo trạng thay thế chưa được niêm phong đối với Sam Bankman-Fried bao gồm 12 cáo buộc hình sự

Bản cáo trạng chống lại cựu Giám đốc điều hành FTX bao gồm một cáo buộc bổ sung về âm mưu lừa đảo ngân hàng và chi tiết về những đóng góp chính trị bị cáo buộc là bất hợp pháp của ông.

Thẩm phán liên bang chủ tọa vụ án dành cho cựu Giám đốc điều hành FTX Sam “SBF” Bankman-Fried đã ra lệnh truy tố 12 tội danh.

Trong bản cáo trạng được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York vào ngày 22 tháng 2, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cáo buộc các hành động của Bankman-Fried trong vấn đề liên quan đến FTX và Alameda dẫn đến 12 cáo buộc. Theo bản cáo trạng, những điều này bao gồm tám tội danh âm mưu liên quan đến gian lận cũng như bốn tội danh gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán.

Bản cáo trạng ban đầu chống lại Bankman-Fried, được công bố vào ngày 13 tháng 12,  bao gồm tám cáo buộc tương tự , trong khi bản cáo trạng thay thế đề cập đến một cáo buộc bổ sung về âm mưu lừa đảo ngân hàng và phá vỡ các cáo buộc gian lận chuyển khoản cá nhân liên quan đến các hành động bị cáo buộc của anh ta tại FTX và Alameda. Vào thời điểm đó, các công tố viên cũng đã liệt kê âm mưu gian lận hàng hóa trong các cáo buộc của mình, dường như đã được đưa vào bản cáo trạng thay thế liên quan đến “việc mua và bán các công cụ phái sinh” tại FTX.

Theo cáo trạng, Bankman-Fried đã gian lận trong việc mở tài khoản ngân hàng và cố gắng lấy tiền gửi của người dùng:

“[Bankman-Fried và những người khác] đã trình bày sai với một tổ chức tài chính rằng tài khoản sẽ được sử dụng để giao dịch và tạo lập thị trường, mặc dù [anh ta] biết rằng tài khoản sẽ được sử dụng để nhận và chuyển tiền của khách hàng trong hoạt động của một loại tiền điện tử exchange, và sau đó, liên quan đến việc sử dụng tài khoản để nhận và chuyển tiền của khách hàng, đã bỏ qua các sự kiện quan trọng theo cách khiến thông tin được truyền đạt trở nên sai lệch.”

A new superseding indictment against FTX cryptocurrency exchange founder Sam Bankman-Fried containing 12 charges was unsealed in Manhattan federal court https://t.co/MKmmgW7W01 pic.twitter.com/r9JVKNljDt

— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 23, 2023

Liên quan đến các cáo buộc liên quan đến đóng góp chính trị bất hợp pháp, hồ sơ cho biết SBF và những tổ chức khác đã sử dụng “các nhà tài trợ rơm” hoặc quỹ của công ty để thực hiện hơn 300 khoản đóng góp với tổng trị giá “hàng chục triệu USD”. Luật sư Hoa Kỳ cáo buộc rằng việc sử dụng các nhà tài trợ rơm đã cho phép Bankman-Fried “trốn tránh các giới hạn đóng góp đối với các khoản đóng góp cá nhân” do Ủy ban Bầu cử Liên bang thực thi – thường là 100 USD.

“Mặc dù các nhân viên tại Alameda thường theo dõi các khoản vay cho các giám đốc điều hành, nhưng các khoản chuyển khoản cho Bankman-Fried [và hai giám đốc điều hành khác của FTX] trong những tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 không được ghi lại trên bảng theo dõi nội bộ của Alameda,” hồ sơ cho biết. “Thay vào đó, một bảng tính nội bộ của Alameda đã ghi nhận hơn 100 triệu USD đóng góp chính trị, mặc dù hồ sơ của FEC phản ánh không có đóng góp chính trị nào của Alameda cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 cho các ứng cử viên hoặc PAC.”

Cựu Giám đốc điều hành FTX phần lớn đã bị giam giữ tại nhà của cha mẹ anh ấy ở California kể từ phiên điều trần tại ngoại vào tháng 12, trong đó mẹ và cha anh ấy đã đồng ý đưa vốn chủ sở hữu từ ngôi nhà của họ như một phần của trái phiếu trị giá 250 triệu USD của Bankman-Fried. Hai nhân viên của Đại học Stanford – nhà khoa học nghiên cứu Andreas Paepcke và cựu hiệu trưởng trường luật Larry Kramer – cũng đã ký với tư cách là người bảo lãnh cho số tiền bảo lãnh của Bankman-Fried lần lượt là 200.000 USD và 500.000 USD.

Phiên tòa xét xử tội phạm Bankman-Fried tại tòa án liên bang dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 10, trong khi vụ phá sản của FTX đang diễn ra tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware. Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội tương tự như SBF trong một thỏa thuận nhận tội, với nhiều chuyên gia suy đoán rằng họ có thể đưa ra lời khai trong trường hợp của anh ta.