Tiểu bang Washington DFI cảnh báo Eucoinotrade có thể tham gia vào ‘gian lận phí nâng cao’

Một người dùng tuyên bố rằng họ đã bị lừa hơn 50.000 USD bởi trang web, mà các nhà chức trách hiện đang gọi là “một cuộc trao đổi tiền điện tử bị cáo buộc”.

Bộ Tổ chức Tài chính (DFI) của Bang Washington đã đưa ra một cảnh báo bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến “sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc” được gọi là Eucoinotrade. 

Theo báo cáo, ít nhất một người có thể đã trở thành nạn nhân của thứ có vẻ như là “gian lận phí nâng cao”. Đây là một kế hoạch tin cậy liên quan đến việc thu hút các khoản thanh toán số tiền lớn cho các khoản phí dưới chiêu bài rằng chúng cần thiết để giải phóng thu nhập giả định.

Theo DFI, “sau khi đầu tư 5 hoặc 6 lần, với tổng số tiền gần 50.000 USD, tài khoản Eucoinotrade của nhà đầu tư được cho là đã tăng lên hơn 414.000 USD.” Tuy nhiên, các vấn đề được cho là đã bắt đầu khi nhà đầu tư cố gắng rút tiền.

Ban đầu, “dịch vụ khách hàng” tuyên bố rằng lợi nhuận của nhà đầu tư yêu cầu họ phải nâng cấp tài khoản của mình lên “trạng thái ưu tú” và yêu cầu nhà đầu tư trả phí “nâng cấp phần mềm” với số tiền 40.000 USD.

“Dịch vụ khách hàng” sau đó đã đồng ý miễn khoản phí 40.000 USD nhưng khẳng định nhà đầu tư vẫn phải trả 14.000 USD phí xử lý để tiếp cận tiền của họ. Sau khi nhận được khoản phí đó, nhà đầu tư sau đó được yêu cầu trả một khoản phí 9.400 USD khác được gọi là “phí bắt buộc của IRS” – điều mà DFI của Washington cho biết không tồn tại.

Cảnh báo tiếp tục nêu rõ rằng, theo nghiên cứu của tổ chức, trang web Eucoinotrade đưa ra một số dấu hiệu cảnh báo tiềm năng:

• Nó tuyên bố đã được đăng ký ở Ireland, nhưng ID doanh nghiệp của sàn giao dịch bị cáo buộc dường như đề cập đến một công ty khác hoàn toàn;
• Câu hỏi thường gặp của trang web nói rằng họ vẫn chấp nhận Payza, một dịch vụ đã ngừng hoạt động vào năm 2018 trước khi những người sáng lập nhận tội âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép dựa trên internet; Một
• Trang web dường như được xây dựng bằng một mẫu được chia sẻ bởi hàng trăm trang web có vấn đề khác.

Trang web Ecoinotrade tuyên bố cung cấp 150% lợi nhuận hàng ngày cho tài khoản người dùng với mức đầu tư tối thiểu từ 1.000 USD đến 150.000 USD bằng cách sử dụng “thuật toán nhị phân”. Tuy nhiên, không có nghiên cứu hoặc thông tin hồ sơ công ty nào xuất hiện trên trang web.