Những người sáng lập Forsage bị truy tố hơn 340 triệu USD DeFi ‘kế hoạch Ponzi’

Theo Bộ Tư pháp, Forsage đã sử dụng các hợp đồng thông minh được mã hóa theo cách phù hợp với sơ đồ Ponzi.

Những người sáng lập đằng sau kế hoạch Forsage “Ponzi toàn cầu” trị giá 340 triệu USD bị cáo buộc đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Oregon truy tố.

Bốn nhà sáng lập người Nga – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov – đã chính thức bị cáo buộc  có vai trò chủ chốt trong kế hoạch huy động khoảng 340 triệu USD từ các nhà đầu tư là nạn nhân, theo một tuyên bố ngày 22 tháng 2 của Bộ Tư pháp (DOJ) tuyên bố.

“Bản cáo trạng hôm nay là kết quả của một cuộc điều tra nghiêm ngặt kéo dài hàng tháng trời để tìm ra hành vi trộm cắp có hệ thống hàng trăm triệu USD,” Luật sư Hoa Kỳ Natalie Wight của Quận Oregon cho biết thêm:

“Việc buộc tội các tác nhân nước ngoài đã sử dụng công nghệ mới để thực hiện hành vi lừa đảo ở một thị trường tài chính mới nổi là một nỗ lực phức tạp chỉ có thể thực hiện được với sự phối hợp đầy đủ và hoàn chỉnh của nhiều cơ quan thực thi pháp luật.”

Forsage đã tự quảng cáo là một nền tảng tài chính phi tập trung có rủi ro thấp được xây dựng trên chuỗi khối Ethererum cho phép người dùng tạo thu nhập thụ động dài hạn. Tuy nhiên, các phân tích chuỗi khối được báo cáo tiết lộ rằng 80% “nhà đầu tư” của Forsage đã nhận lại ít hơn số tiền họ đã bỏ ra.

Theo DOJ, phân tích các hợp đồng thông minh cho thấy số tiền huy động được khi các nhà đầu tư mới mua “các vị trí” trong các hợp đồng thông minh của Forsage đã được chuyển hướng cho các nhà đầu tư cũ, điều này phù hợp với “kế hoạch Ponzi”.

Forsage vẫn có một tài khoản Twitter đang hoạt động, tài khoản này đã đăng một chủ đề vào ngày 22 tháng 2 tuyên bố rằng các thành viên cộng đồng tham gia “Chương trình Đại sứ” sẽ có thể kiếm được phần thưởng hàng tháng bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định.

2/3

Pre-registration will open soon, so don't hesitate to be among the first!

🌎 The Ambassador Program is an opportunity not only to earn rewards, but also to attract new members to the team, get to know the products better and broaden your horizons in the world of Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) February 22, 2023

Vào ngày 1 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội bốn người sáng lập và bảy người quảng bá gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký , với quyền giám đốc Đơn vị Điện tử và Tài sản Tiền điện tử của SEC, Carolyn Welshhans, cho biết vào thời điểm đó:

“Những kẻ lừa đảo không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung kế hoạch của chúng vào các hợp đồng thông minh và chuỗi khối.”

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines cũng đã đánh dấu Forsage có khả năng là một Ponzi vào năm 2020, nhưng một tháng sau, nền tảng này vẫn là DApp phổ biến thứ hai trên chuỗi khối Ethereum.

Trong khi một cáo buộc đề cập đến trường hợp khi một công tố viên đưa ra các cáo buộc hình sự và cáo buộc một cá nhân hoặc một nhóm phạm tội, thì một bản cáo trạng được đệ trình bởi một đại bồi thẩm đoàn nếu các công tố viên có thể thuyết phục đa số họ rằng một lời buộc tội chính thức được bảo đảm sau một cuộc điều tra .

Đại bồi thẩm đoàn thường xảy ra đối với các tội nghiêm trọng liên bang và tiểu bang nghiêm trọng.