FTX tìm cách thu lại 460 triệu USD từ công ty VC được hỗ trợ bởi Bankman-Fried
Mặc dù các quỹ chỉ chiếm một phần nhỏ trong sự thiếu hụt tài sản tổng thể của FTX, nhưng việc giải quyết có nghĩa là các công ty có thể tránh được một cuộc chiến pháp lý tốn kém.
Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đang tìm cách thu hồi 460 triệu USD tiền của khách hàng bị cáo buộc chiếm dụng từ công ty đầu tư mạo hiểm Modulo Capital, công ty đã nhận được khoản đầu tư lớn từ Alameda Research vào năm ngoái.
Như đã đưa tin trước đây , Alameda Research — công ty giao dịch chị em của FTX — được cho là đã đầu tư khoảng 400 triệu USD vào Modulo vào năm 2022, một trong những khoản đầu tư lớn nhất do FTX thực hiện dưới sự lãnh đạo của SamBankman-Fried.
Trong hồ sơ ngày 22 tháng 3 , FTX tuyên bố khoản đầu tư từ Alameda Research là theo chỉ đạo của Bankman-Fried, với việc Alameda đầu tư 475 triệu USD vào Modulo trong một loạt chuyển khoản bắt đầu vào tháng 5 năm 2022.
Vào ngày 16 tháng 6, Alameda đã ký một thỏa thuận hợp tác hữu hạn với Modulo, theo hồ sơ, dẫn đến việc Alameda chuyển số tiền nói trên cho Modulo để đổi lấy quyền sở hữu 20% cổ phần Loại A của Modulo.
Trong thủ tục phá sản, các khoản thanh toán được thực hiện cho các thực thể trước khi nộp đơn phá sản có thể đủ điều kiện để được thu hồi và phân phối lại cho các chủ nợ. Trong khi thời gian hoàn trả là 90 ngày đối với hầu hết các chủ nợ không có bảo đảm, thì đó là một năm đối với “người trong cuộc”, một thuật ngữ bao gồm các đối tác chung.
Theo thỏa thuận giải quyết, Modulo đã đồng ý hoàn trả 404 triệu USD tiền mặt và sẽ từ bỏ yêu cầu đối với tài sản trị giá 56 triệu US được nắm giữ trên sàn giao dịch tiền điện tử của FTX, chiếm gần 97% khoản đầu tư ban đầu của FTX.
FTX is settling with Modulo Capital for $460 million.
First big "clawback". pic.twitter.com/JNHn2bhNLb
— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) March 22, 2023
Thỏa thuận dàn xếp cũng sẽ dẫn đến việc Alameda mất bất kỳ quyền sở hữu nào đối với cổ phần Modulo của mình.
Modulo Capital được thành lập vào tháng 3 năm 2022 bởi ba cựu giám đốc điều hành tại Jane Street, một công ty có trụ sở tại New York, nơi từng tuyển dụng Bankman-Fried và cựu Giám đốc điều hành Alameda, Caroline Ellison.
Bankman-Fried cũng được cho là có mối quan hệ lãng mạn với một trong những người sáng lập của nó, Xiaoyun “Lily” Zhang, mà một số người cho rằng đó là động lực thúc đẩy anh ta đầu tư vào công ty VC ít người biết đến.
Thỏa thuận vẫn cần được xác nhận bởi Thẩm phán phá sản Hoa Kỳ John Dorsey, với một phiên điều trần chuyển động được ấn định vào ngày 12 tháng 4.
Trong bài thuyết trình mới nhất trước các chủ nợ vào ngày 17 tháng 3, FTX đã lưu ý rằng các khoản bồi thường đã vượt quá 11 tỷ USD, so với chỉ 4,7 tỷ USD tài sản với tổng mức thiếu hụt gần 7 tỷ USD, vì vậy, mặc dù khoản thanh toán 460 triệu USD sẽ là một chiến thắng lớn cho các chủ nợ nhưng nó vẫn chỉ chiếm chưa đầy 7% mức thiếu hụt hiện tại.
