FTX đã sử dụng mã Python để làm giả số liệu quỹ bảo hiểm của mình — Gary Wang

Theo cựu giám đốc công nghệ của sàn giao dịch tiền điện tử, con số được gọi là “Quỹ hỗ trợ” của FTX là một lời nói dối lớn.

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã sử dụng mã Python ẩn để trình bày sai giá trị quỹ bảo hiểm của mình – một quỹ nhằm ngăn chặn tổn thất của người dùng trong các sự kiện thanh lý lớn – theo lời khai từ người đồng sáng lập FTX, Gary Wang. 

Trong một  lời khai đáng nguyền rủa vào ngày 6 tháng 10, Gary Wang, cựu giám đốc công nghệ của FTX, nói rằng cái gọi là quỹ bảo hiểm 100 triệu đô la của FTX vào năm 2021 là bịa đặt và không bao giờ chứa bất kỳ token FTX (FTT) nào của sàn giao dịch như đã tuyên bố .

Thay vào đó, con số hiển thị cho công chúng được tính bằng cách nhân khối lượng giao dịch hàng ngày của Token FTX với một số ngẫu nhiên gần 7.500.

The 5.25 million FTT we put in our insurance fund in 2019 now makes the fund worth over 100 million USDhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2

— FTX (@FTX_Official) February 14, 2021

Khi công tố đưa ra dòng tweet trên – trong số các tuyên bố công khai khác về giá trị của nó – và hỏi Wang liệu số tiền này có chính xác hay không, anh ta trả lời chỉ bằng một từ: “Không”.

“Thứ nhất, không có FTT trong quỹ bảo hiểm. Đó chỉ là con số USD. Và thứ hai, con số được liệt kê ở đây không khớp với những gì có trong cơ sở dữ liệu.”

Một cuộc triển lãm trong phiên tòa ngày 6 tháng 10 cho thấy mã bị cáo buộc được sử dụng để tạo ra quy mô của cái gọi là “Quỹ Backstop” hoặc quỹ bảo hiểm công cộng. 

From yesterday's exhibits in US v. Sam Bankman-Fried:

The prosecution shows that the "insurance fund" that FTX bragged about was fake, and just calculated by multiplying daily trading volume by a random number around 7500 pic.twitter.com/EDiVPOHODP

— Molly White (@molly0xFFF) October 7, 2023

Quỹ bảo hiểm của FTX được thiết kế để bảo vệ tổn thất của người dùng trong trường hợp thị trường có biến động lớn, đột ngột và giá trị của nó thường được quảng cáo trên trang web và mạng xã hội của FTX.

Tuy nhiên, theo lời khai của Wang, số tiền trong quỹ thường không đủ để bù đắp những khoản lỗ này.

Ví dụ: vào năm 2021, một nhà giao dịch đã khai thác một lỗi trong hệ thống ký quỹ của FTX để chiếm một vị thế quá lớn trong MobileCoin, dẫn đến việc FTX lỗ hàng trăm triệu đô la, theo Wang.

Khi Bankman-Fried nhận ra rằng quỹ bảo hiểm đã cạn kiệt, Wang cho biết ông được yêu cầu bắt Alameda “chấp nhận” khoản lỗ. Đây được cho là một nỗ lực nhằm che giấu khoản lỗ vì bảng cân đối kế toán của Alameda mang tính riêng tư hơn của FTX.

Ngoài việc tiết lộ bản chất bị cáo buộc là gian lận của quỹ bảo hiểm FTX, Wang còn tuyên bố rằng Bankman-Fried đã thúc giục anh và Nishad Singh triển khai tính năng số dư “allow_ Negative” trong mã tại FTX, cho phép Alameda Research giao dịch với thanh khoản gần như không giới hạn trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Vào ngày 5 tháng 10, Wang – người đã nhận tội đối với tất cả các cáo buộc chống lại mình –  thừa nhận đã phạm tội lừa đảo chuyển khoản , gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán với Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison và cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh.