DOJ Hoa Kỳ chia rẽ về việc tính phí Binance trong cuộc điều tra AML 2018: Báo cáo

Binance đã phải đối mặt với các cảnh báo tuân thủ từ nhiều quốc gia trong vài năm qua, nhưng nó đã khắc phục được những thiếu sót đó ở hầu hết các quốc gia trừ Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) sắp hoàn thành cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Binance, bắt đầu vào năm 2018. Một báo  cáo  từ Reuters cho thấy có mâu thuẫn giữa các công tố viên Hoa Kỳ về việc liệu các bằng chứng thu thập được có đủ để buộc tội hình sự chống lại sàn giao dịch tiền điện tử và người điều hành nó hay không.

Cuộc điều tra năm 2018 xoay quanh việc Binance tuân thủ các luật và lệnh trừng phạt chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ. Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra các cáo buộc liên quan đến chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự.

Báo cáo lưu ý rằng các luật sư bào chữa của Binance đã tổ chức các cuộc họp trong những tháng gần đây với các quan chức của Bộ Tư pháp và lập luận chống lại bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự nào.

Binance được cho là đã tuyên bố bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự nào chống lại họ có thể tàn phá ngành công nghiệp tiền điện tử trong bối cảnh thị trường suy thoái kéo dài. Báo cáo tuyên bố rằng các cuộc thảo luận bao gồm các thỏa thuận nhận tội tiềm năng.

Người phát ngôn của Binance nói rằng báo cáo của Reuters cho thấy các cơ quan quản lý đang thực hiện “đánh giá sâu rộng mọi công ty tiền điện tử đối với nhiều vấn đề tương tự” và nói thêm:

“Ngành công nghiệp non trẻ này đã phát triển nhanh chóng và Binance đã thể hiện cam kết bảo mật và tuân thủ thông qua các khoản đầu tư lớn vào đội ngũ của chúng tôi cũng như các công cụ và công nghệ chúng tôi sử dụng để phát hiện và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.”

Binance đã ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử dành riêng cho khách hàng Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2017, do các yêu cầu pháp lý khó khăn để cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc điều tra năm 2018 trong vòng một năm kể từ khi ra mắt đã cản trở tiến trình trao đổi ở Hoa Kỳ.

Một báo cáo khác do Reuters công bố vào tháng 6 đầu năm nay đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử là điểm nóng cho những kẻ rửa tiền. Binance đã bác bỏ tất cả các tuyên bố như vậy , cho thấy báo cáo có dữ liệu được chọn lọc cẩn thận.

Cuộc đấu tranh của Binance với việc tuân thủ không có gì mới, vì sàn giao dịch đã phải đối mặt với nhiều cảnh báo trong nhiều năm từ nhiều khu vực pháp lý. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã xoay sở để khắc phục các vấn đề tuân thủ ở nhiều quốc gia cấm Hoa Kỳ, mặc dù họ đã tuyển dụng hàng loạt nhân viên để củng cố đội ngũ tuân thủ và quy định của mình .