Cựu luật sư hàng đầu của FTX hợp tác với Mỹ trong vụ Sam Bankman-Fried
Daniel Friedberg, cựu giám đốc tuân thủ của FTX, bắt đầu làm việc cho Sam Bankman-Fried vào năm 2017 và đã từ chức khỏi FTX vài ngày trước khi sàn giao dịch sụp đổ.
Daniel Friedberg, luật sư gây tranh cãi, từng là giám đốc tuân thủ hàng đầu tại sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã không còn tồn tại, được cho là đã hợp tác với các công tố viên Hoa Kỳ điều tra sự sụp đổ của FTX.
Friedberg đã cung cấp thông tin chi tiết về FTX trong cuộc họp với hai chục điều tra viên do Công tố viên Hoa Kỳ tại văn phòng Quận phía Nam của New York (SDNY) tổ chức vào ngày 22 tháng 11, Reuters đưa tin .
Cuộc họp bao gồm các quan chức từ Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, báo cáo lưu ý, trích dẫn một nguồn quen thuộc với vấn đề này.
Tại cuộc họp, Friedberg đã cung cấp cho các công tố viên kiến thức của mình về việc người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried sử dụng tiền của khách hàng để tài trợ cho kế hoạch kinh doanh bất hợp pháp của mình. Ông cũng đưa ra chi tiết về cách thức hoạt động của quỹ phòng hộ Alameda Research của Bankman-Fried.
Luật sư được cho là sẽ được mời làm nhân chứng của chính phủ trong phiên tòa xét xử Bankman-Fried vào tháng 10. Cho đến nay, Friedberg vẫn chưa bị buộc tội và không được thông báo rằng anh ta đang bị điều tra hình sự.
Trong khi sẵn sàng giúp các nhà chức trách Hoa Kỳ có thêm thông tin chi tiết về trường hợp của Bankman-Fried, bản thân Friedberg dường như đã thực hiện các biện pháp để che giấu một số thông tin cá nhân với công chúng.
Ngay sau khi FTX sụp đổ, Friedberg đã xóa hồ sơ LinkedIn của mình trong bối cảnh các báo cáo cho thấy anh ta có liên quan đến vụ lừa đảo poker trực tuyến UltimateBet. Anh ta được cho là đã từng là cố vấn chung tại UltimateBet và đóng vai trò che đậy vụ bê bối gian lận của công ty đó vào năm 2008.
Trong khi một số báo cáo cho rằng Friedberg đã gia nhập FTX vào tháng 3 năm 2020, Bankman-Fried được cho là đã tuyên bố rằng ông là “cố vấn pháp lý ngay từ đầu” của FTX vào năm 2019. Friedberg cũng được cho là lần đầu tiên đại diện cho Bankman-Fried với tư cách là cố vấn bên ngoài về việc điều hành Alameda vào năm 2017.
Theo nguồn tin của Reuters, Friedberg đã từ chức tại FTX vào ngày 8 tháng 11, một ngày sau khi Bankman-Fried tiết lộ với các giám đốc điều hành hàng đầu rằng FTX gần như cạn kiệt tiền.
Như đã báo cáo trước đó, Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ của FTX vào ngày 3 tháng 1, bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và vi phạm luật tài chính chiến dịch. Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison trước đó đã nhận tội gian lận liên bang vào tháng 12. Cả hai hiện đang hợp tác với SDNY và cuộc điều tra của SEC về Bankman-Fried.
