Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase nhận tội trong vụ giao dịch nội gián
Các công tố viên Hoa Kỳ đã coi đây là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên về tiền điện tử.
Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase Global Inc., đã nhận tội với hai tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản trong một vụ án mà các công tố viên Hoa Kỳ đã coi là vụ giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Anh ấy sẽ phục vụ giữa
Ex-Coinbase manager pleads guilty in insider trading case https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT
— Reuters (@Reuters) February 7, 2023
Theo báo cáo ngày 7 tháng 2 của Reuters, các công tố viên tuyên bố rằng Wahi đã tiết lộ thông tin cá nhân cho anh trai Nikhil và bạn Sameer Ramani, liên quan đến các thông báo sắp xảy ra về tài sản kỹ thuật số mới mà Coinbase sẽ cho phép người dùng giao dịch. Thông báo sau đó đã khiến tài sản tăng giá trị, cho phép Nikhil và Sameer Raman thu lợi bất chính ít nhất 1,5 triệu USD. Nikhil Wahi và Ramani bị buộc tội sử dụng ví chuỗi khối Ethereum để mua tài sản kỹ thuật số và giao dịch trước thông báo của Coinbase.
“Tôi biết rằng Sameer Ramani và Nikhil Wahi sẽ sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định giao dịch,” Ishan Wahi thừa nhận trong phiên điều trần ngày 7 tháng 2 tại tòa án liên bang Manhattan. Ông nói thêm: “Việc biển thủ và phổ biến tài sản của Coinbase là sai trái.
Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ishan Wahi đã đồng ý nhận bản án từ 36 đến 47 tháng tù. Phiên tòa tuyên án của anh ta được lên kế hoạch vào ngày 10 tháng 5. Coinbase được cho là đã chia sẻ những phát hiện của mình từ một cuộc điều tra nội bộ về giao dịch với các công tố viên.
Vào ngày 10 tháng 1, Cointelegraph đưa tin rằng Nikhil, anh trai của Ishan Wahi, đã bị kết án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo qua đường dây. Nikhil Wahi đã nhận tội vào tháng 9 để bắt đầu các giao dịch dựa trên thông tin mật thu được từ anh trai mình. Ramani vẫn còn lớn.
Trong trường hợp của Nikhil Wahi, các công tố viên Hoa Kỳ đã đề nghị mức án tù từ 10 đến 16 tháng do ông ta đã thu lợi gần 900.000 USD từ các hoạt động phi pháp của mình. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa của anh ta đã đề xuất một kết quả thay thế, cho rằng động cơ thúc đẩy hành vi phạm tội của anh ta là để trả ơn cha mẹ cho việc học đại học của anh ta và anh ta không có tiền án tiền sự.
