CFTC buộc tội cư dân của Florida, Louisiana, Arkansas với hành vi gian lận tiền điện tử
Cơ quan quản lý tuyên bố các bị cáo đã lôi kéo hơn 14.000 cá nhân bằng cách tạo ra lợi nhuận hàng tuần sai.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại các cá nhân và tổ chức của họ, Fundsz, với lý do họ tham gia vào một kế hoạch lừa đảo liên quan đến giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.
Rene Larralde từ Melbourne, Florida; Juan Pablo Valcarce từ Tây Melbourne, Florida; Brian Early từ New Orleans, Louisiana; và Alisha Ann Kingrey từ Franklin, Arkansas, cùng với tổ chức chưa hợp nhất Fundsz của họ, phải đối mặt với các cáo buộc về việc chào mời đầu tư gây hiểu lầm. Họ bị cáo buộc đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng lợi nhuận không tưởng dựa trên một “thuật toán độc quyền” có mục đích.
CFTC đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Quận Trung tâm của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các bị cáo đã thu hút khách hàng bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng tuần ổn định 3% thông qua giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.
Today the CFTC charged residents of Florida, Louisiana, and Arkansas in ongoing cryptocurrency and precious metals fraud. Learn more: https://t.co/pcaH2kmUBB
— CFTC (@CFTC) August 11, 2023
Nó tuyên bố rằng các cá nhân đã mô tả không chính xác Fundsz là một liên doanh có lãi, khẳng định rằng khoản đầu tư 2.500 USD có thể tăng lên 1 triệu USD chỉ sau 48 tháng. Ngoài ra, bị cáo đã liên kết sai Fundsz với các sáng kiến từ thiện, lợi dụng sức hấp dẫn của việc đóng góp cho những mục đích xứng đáng.
Cơ quan quản lý cũng tuyên bố các bị cáo đã lôi kéo hơn 14.000 cá nhân bằng cách tạo ra lợi nhuận hàng tuần giả. Tuy nhiên, theo CFTC, Fundsz không thực sự giao dịch tiền của khách hàng. Liên doanh dường như đã được thành lập dựa trên lợi nhuận bịa đặt và tuyên bố lừa đảo.
Thẩm phán Wendy Berger đã ban hành lệnh cấm đơn phương theo luật định, đóng băng tài sản của các bị cáo một cách hiệu quả và chỉ định người nhận tạm thời. Phiên điều trần sơ bộ về lệnh cấm được ấn định vào ngày 23 tháng 8. CFTC tìm cách đảm bảo sự công bằng bằng cách theo đuổi việc bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa dối, đòi lại những khoản lợi bất chính, áp đặt các hình phạt tài chính, ban hành lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như đảm bảo lệnh cấm lâu dài đối với các vi phạm trong tương lai.
Trước đây, CFTC tiết lộ rằng một phán quyết mặc định đã được đưa ra bởi Thẩm phán Naomi Reice Buchwald của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đối với Michael Ackerman, người bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo nhằm thu hút tiền từ các cá nhân và tổ chức dưới hình thức sai trái. giả vờ.
