Yellen nói rằng tiền điện tử đã không được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt đáng kể của Nga cho đến nay

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã nhấn mạnh những nỗ lực giám sát tiền điện tử của bộ tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào thứ Tư.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào hôm thứ Tư rằng bộ phận của bà không thấy việc sử dụng tiền điện tử đáng kể để trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga và các cơ quan chính phủ. Yellen đã được hỏi  nhiều lần về bảo mật tài sản kỹ thuật số tại phiên điều trần hàng năm của ủy ban về tình trạng của hệ thống tài chính quốc tế.

“Chúng tôi nhận thức rõ ràng về khả năng tiền điện tử có thể được sử dụng như một công cụ để trốn tránh các lệnh trừng phạt và chúng tôi đang theo dõi cẩn thận để đảm bảo điều đó không xảy ra,” Yellen nói . “Nhưng, tôi muốn nói rằng chúng tôi có rất nhiều thẩm quyền trong lĩnh vực này và đang sử dụng nó và sẽ sử dụng nó.”

Yellen đảm bảo với ủy ban rằng khó có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, vì các blockchain đang được “kiểm tra thường xuyên” và các giao dịch lớn sẽ được ghi nhận. “Các sàn giao dịch [Crypto] phải tuân theo các quy định của AML/CFT [Chống rửa tiền/Chống tài trợ cho khủng bố], vì vậy, chúng là một phần của hệ thống tài chính,” cô nói . “Chúng tôi chưa thấy sự trốn tránh đáng kể nào thông qua tiền điện tử cho đến nay.”

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã thông báo hôm thứ Ba rằng họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số Garantex có trụ sở tại Moscow vì đã coi thường các quy định của AML/CFT và trên thị trường darknet bằng tiếng Nga Hydra vì đã xử lý các cuộc tấn công ransomware. Kho bạc là một trong số các cơ quan của Hoa Kỳ đã làm việc để trừng phạt các tổ chức đó.

Các biện pháp trừng phạt không phải là vấn đề duy nhất liên quan đến tiền điện tử trong tâm trí của các thành viên ủy ban. Đại diện Bill Foster hỏi về xác minh danh tính kỹ thuật số. Yellen cho biết bộ phận của cô ấy có “quyền sở hữu rất rộng rãi trong không gian nhận dạng kỹ thuật số, một phần là do chúng tôi quản lý các lợi ích công cộng [và] hoàn thuế,” và đảm bảo với nghị sĩ rằng “chúng tôi đang thực hiện các hành động mà chúng tôi có thể thực hiện để thúc đẩy chương trình nghị sự này . ”

Đại diện Warren Davidson của Ohio đã bày tỏ mối quan tâm của mình về việc bảo quản các ví kỹ thuật số tự lưu trữ, được ông mô tả  là “tự quản lý tài sản tư nhân mà không cần trung gian”.

Yellen sẽ nói về mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đối với tài sản kỹ thuật số và cách tiếp cận của Bộ Tài chính đối với nó tại Đại học Hoa Kỳ ở Washington, DC vào thứ Năm.