Vụ bê bối JPEX: Đài Loan xác định nghi phạm mới trong cáo buộc lừa đảo – Báo cáo
Các công tố viên Đài Loan muốn Chang Tung-ying, đối tác chính tại văn phòng JPEX ở Đài Loan, bị giam giữ vì cáo buộc gian lận.
Câu chuyện về sàn giao dịch tiền điện tử JPEX bị nổ tung tiếp tục phát triển khi các công tố viên Đài Loan được cho là đã tìm thấy những nghi phạm mới.
Kênh truyền hình địa phương TVBS News đưa tin hôm 9/11, Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc (TDPO) đã yêu cầu bắt giữ Chang Tung-ying, đối tác chính tại văn phòng JPEX ở Đài Loan, vì cáo buộc gian lận .
Các công tố viên Đài Bắc được cho là đã khám xét 9 địa điểm liên quan đến cuộc điều tra JPEX và triệu tập Chang cùng 3 nghi phạm khác. Cơ quan chức năng xác định Chang và giảng viên JPEX Shih Yu-sheng (còn gọi là Shi Yu) là nghi phạm trong vụ án vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Kiểm soát rửa tiền.
Các bị cáo khác đã được trả tự do, bao gồm nhân viên bán hàng JPEX Liu Chien-fu và Niu Keng-sheng. Theo báo cáo, Liu được tại ngoại với số tiền 50.000 đô la Đài Loan mới (1.550 USD), trong khi Niu, người đã đăng ký phụ trách JPEX Đài Loan, được thả sau khi thẩm vấn.
Báo cáo cũng lưu ý rằng Nine Chen, một ca sĩ và người nổi tiếng người Đài Loan từng đại diện cho JPEX với tư cách là đại sứ thương hiệu, cũng bị các công tố viên triệu tập. Các công tố viên được cho là đã chỉ định Nine Chen là bị cáo sau khi ban đầu gọi anh ta làm chứng với tư cách nhân chứng.
Từng là một sàn giao dịch tiền điện tử thành công, JPEX đột ngột tạm dừng một số dịch vụ vào giữa tháng 9 năm 2023, với lý do cuộc khủng hoảng thanh khoản gây ra bởi “sự đối xử không công bằng” từ một số tổ chức ở Hồng Kông. Vụ nổ đột ngột làm dấy lên cáo buộc về việc JPEX gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố đã xin giấy phép giao dịch tiền điện tử và các vấn đề khác.
JPEX nhanh chóng trở thành trung tâm của một vụ bê bối lớn trong ngành. Chính quyền Hồng Kông đã mở một cuộc điều tra sau khi nhận được hơn 2.000 khiếu nại từ người dùng JPEX báo cáo khoản lỗ gần 180 triệu USD . Sự sụp đổ của JPEX đã trở thành mối lo ngại lớn đối với các cơ quan quản lý tài chính ở Hồng Kông, Đài Loan và các quốc gia khác, khi nhiều cơ quan chức năng khởi xướng các biện pháp mới để bảo vệ nhà đầu tư khỏi thua lỗ do những sự cố tương tự.
Tính đến ngày 25 tháng 9, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ ít nhất 11 nghi phạm trong vụ JPEX, trong khi những kẻ chủ mưu bị cáo buộc vẫn đang lẩn trốn.
