Voyager Digital ‘không hơn gì một ngôi nhà bài’ — ủy viên CFTC

Bình luận của Ủy viên CFTC Kristin Johnson được đưa ra sau khi các vụ kiện riêng biệt từ CFTC và FTC được đệ trình chống lại Voyager và cựu Giám đốc điều hành của nó, Stephen Ehrlich.

Một ủy viên của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã chỉ trích Voyager Digital vì những sai lầm mà cuối cùng dẫn đến việc mất hàng tỷ USD tiền của khách hàng.

Statement of @CFTCjohnson regarding @cftc's charges against Voyager's chief executive officer. Learn more: https://t.co/OiBvOoCuV6

— CFTC (@CFTC) October 12, 2023

Trong một tuyên bố ngày 12 tháng 10, Ủy viên Kristin Johnson đã nhắm  vào Voyager vì các hành vi gây hiểu lầm, phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo và “sự thẩm định cơ bản”, không bảo vệ được khách hàng.

“Vì những thất bại của Du hành, công ty trở nên chẳng khá hơn gì một ngôi nhà bằng quân bài.”

Ủy viên hàng hóa cho biết Voyager đã nhắm mắt làm ngơ trước những gì các công ty đầu tư trực thuộc đang làm với quỹ khách hàng của chính mình:

“Thật đáng kinh ngạc là Voyager đã thất bại trong việc gây áp lực lên các công ty nơi họ đầu tư tài sản của khách hàng.”

Cô nói thêm: “Thay vì yêu cầu các công ty đầu tư nhận tài sản của khách hàng phải cung cấp mức độ minh bạch cao hơn, Voyager đã lẩn tránh những kỳ vọng lâu nay đối với người giám sát và chỉ gửi tiền của khách hàng mà không cần nỗ lực nhiều để bảo toàn như vậy”.

Bình luận của Johnson được đưa ra sau khi cơ quan quản lý, cùng với Ủy ban Thương mại Liên bang, đệ đơn kiện song song chống lại cựu Giám đốc điều hành của Voyager, Stephen Ehrlich  vào ngày 12 tháng 10.

Vụ kiện của CFTC cáo buộc Ehrlich và Voyager đã tiến hành gian lận và “đăng ký không thành công” trên nền tảng và “nhóm hàng hóa chưa đăng ký” của nó.

It has been frustrating watching lots of obvious malfeasance happening in crypto land and enforcement actions only target low-rent relatively tiny scam operations while the industry was building industrial scale predation machines.

This is not that pattern!

— Patrick McKenzie (@patio11) October 12, 2023

Mặt khác, FTC đã đạt được thỏa thuận được đề xuất với Voyager, cấm công ty cung cấp, tiếp thị hoặc quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được sử dụng để gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút bất kỳ tài sản nào, theo một tuyên bố ngày 12 tháng 10 . 

Voyager và các chi nhánh của nó đã đồng ý đưa ra phán quyết trị giá 1,65 tỷ USD, số tiền này sẽ được dùng để trả nợ cho khách hàng trong thủ tục phá sản.

Trong khi đó, một tuyên bố riêng vào ngày 12 tháng 10 từ Ủy viên CFTC Caroline Pham cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo đuổi hành động chống lại các công ty tiền điện tử lạm dụng tiền của khách hàng:

“Có sự khác biệt đáng kể giữa việc quản lý tiền của nhà đầu tư cho mục đích giao dịch phái sinh với việc nhận tiền gửi và cho người khác vay. Nếu không có nguồn tài chính và tín dụng tiêu dùng, nền kinh tế của chúng ta sẽ bị đình trệ.”

Tuy nhiên, Phạm cho rằng CFTC có thể đã vượt quá giới hạn thẩm quyền của mình trong việc giải thích những gì cấu thành một nhà điều hành nhóm hàng hóa:

“Cách giải thích như vậy là vượt quá thẩm quyền theo luật định của chúng tôi và sẽ phá vỡ các khuôn khổ pháp lý và quy định đã được thiết lập tốt để cho vay đối với các tổ chức và tài chính tiêu dùng.”

Vào ngày 7 tháng 9, Phạm đã kêu gọi CFTC thiết lập một chương trình thí điểm quản lý tiền điện tử nhằm giải quyết những rủi ro mà các nhà đầu tư bán lẻ gặp phải.

Voyager đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022, nơi nó chỉ ra rằng nó có thể nợ tài sản từ 1 tỷ đến 10 tỷ USD cho hơn 100.000 chủ nợ.

Công ty môi giới tiền điện tử đã mở tính năng rút tiền cho khách hàng vào tháng 6.