Tòa án Brooklyn buộc tội cựu nhân viên ngân hàng vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử

Tòa án liên bang Brooklyn đã buộc tội một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư vì cáo buộc lấy tiền của các nhà đầu tư với lý do đầu tư tiền điện tử có lãi.

Tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, đã buộc tội một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và nhà môi giới đã đăng ký vì cáo buộc lừa gạt nhiều nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo và chiếm dụng số tiền nhận được để tài trợ cho lối sống của anh ta. 

Các tài liệu với tòa án khẳng định bị cáo, Rashawn Russell, đã lạm dụng sự quan tâm ngày càng tăng đối với các khoản đầu tư tiền điện tử để đánh lừa các nhà đầu tư. Russell đã thuyết phục nhiều nhà đầu tư tái đầu tư khoản tiết kiệm tiền pháp định của họ vào tiền điện tử, thường hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể hoặc “được đảm bảo”. Tuy nhiên, người ta cáo buộc rằng Russell đã biển thủ tiền của các nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống cá nhân của mình.

Breon Peace, luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York, tiết lộ ý định của tòa án để theo đuổi vụ kiện chống lại cựu chủ ngân hàng:

“Theo cáo buộc, Russell đã biến nhu cầu đầu tư tiền điện tử thành một kế hoạch lừa gạt nhiều nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống của mình. Văn phòng này sẽ tiếp tục tích cực theo đuổi những kẻ lừa đảo thực hiện các kế hoạch này chống lại các nhà đầu tư trên thị trường tài sản kỹ thuật số.”

Sau khi thuyết phục các nhà đầu tư về kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo dựa trên uy tín của mình với tư cách là một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và một nhà môi giới đã đăng ký với Cơ quan quản lý ngành tài chính, Russell bị cáo buộc đã sử dụng tiền của họ để đánh bạc và trả nợ cho các nhà đầu tư khác.

Theo thông tin được chia sẻ bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Russell đã ngụy tạo các tài liệu để đánh lừa các nhà đầu tư không cẩn thận về tình trạng đầu tư tiền điện tử của họ. Việc giả mạo liên quan đến việc thay đổi hình ảnh trên trang web của ngân hàng để mô tả số dư giả và xác nhận chuyển khoản ngân hàng.

Nếu bị kết tội, Russell có thể phải ngồi tù tối đa 20 năm. DOJ cũng yêu cầu các nhà đầu tư khác liên hệ nếu họ nghi ngờ mình trở thành nạn nhân của tội phạm bị cáo buộc.

Vào ngày 6 tháng 4, Bộ Tổ chức Tài chính của Bang Washington  đã đưa ra cảnh báo bảo vệ người tiêu dùng đối với sàn giao dịch tiền điện tử Eucoinotrade.

Theo báo cáo, Eucoinotrade đã tạo điều kiện cho một “gian lận phí nâng cao”, trong đó người dùng được yêu cầu trả tiền để nâng cấp tài khoản và rút tiền. Mặc dù người dùng không gặp vấn đề gì khi gửi tiền, nhưng họ lại gặp sự cố khi cố gắng rút tiền.