Tổ chức tư vấn của Thụy Sĩ kêu gọi hợp tác toàn cầu nhiều hơn về quy định tiền điện tử

Bài báo nhấn mạnh các nhà điều tra làm việc với tiền điện tử nên đầu tư vào việc học các phương pháp và công nghệ hiện tại cùng với các chiến lược tổ chức tội phạm đang phát triển.

Trong nỗ lực chống lại hoạt động bất hợp pháp và “chênh lệch giá theo quy định”, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Thụy Sĩ đã thúc giục hợp tác quốc tế nhiều hơn về quy định tiền điện tử.

Vào thứ Hai, Viện Quản trị Basel và Học viện Quốc tế về các nhà chống tội phạm tài chính đã phát hành một báo cáo kêu gọi hành động phối hợp hơn nữa chống lại các thị trường tiền điện tử bất hợp pháp. Trong số các giải pháp được đề xuất là sự hợp tác nhiều hơn giữa các khu vực pháp lý, cũng như việc tạo ra các tiêu chuẩn trên toàn thế giới về quy định tiền điện tử.

Theo bài báo, các nhà điều tra làm việc với tiền điện tử nên đầu tư vào việc học các phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại với các kỹ thuật tổ chức tội phạm đang phát triển. Đồng thời, các cơ quan tư pháp cũng khuyến nghị các cơ quan tư pháp đưa ra các phương pháp mới để truy tố rửa tiền dựa trên tài sản ảo.

Quy định về tiền điện tử là một vấn đề gây tranh cãi trong ngành, với một số người cho rằng nó cản trở sự đổi mới, trong khi những người khác cho rằng cần phải bảo vệ các nhà đầu tư và trấn áp tội phạm.

Các khuyến nghị theo nhận xét của Giám đốc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), Him Das vào đầu tháng 4 khi ông nói rằng khả năng hiện có của cơ quan này không phù hợp với các loại mối đe dọa mà chúng ta đang thấy với tiền điện tử.

Genuinely impossible to feel sorry for crypto enthusiasts getting wiped out when they showed nothing but extreme ideological hostility for the idea of securities regulation that was designed to protect them from these outcomes.

— Michael Tae Sweeney (@mtsw) May 11, 2022

Tại Vương quốc Anh, các chuyên gia đã chỉ ra rằng các cơ quan quản lý tài chính đang sử dụng các luật có tuổi đời hơn 20 năm để chống rửa tiền điện tử, vì chính phủ hứa hẹn sẽ tăng cường bảo vệ hệ thống tài chính thông qua Dự luật Tội phạm Kinh tế được ban hành gần đây.

Theo báo cáo của Cointelegraph, các thống đốc và bộ trưởng tài chính của Nhóm 7, hoặc G7, được cho là đã chuẩn bị để thảo luận về quy định tiền điện tử . Đại diện từ Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ý và Vương quốc Anh rất có thể sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến khuôn khổ quy định cho tiền điện tử tại một cuộc họp ở Bonn và Königswinter của Đức. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã tiết lộ rằng họ sẽ tăng gần gấp đôi số lượng nhân sự chịu trách nhiệm bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử.