Tiền FTX đang di chuyển khi kẻ trộm chuyển đổi hàng nghìn ETH thành Bitcoin

Theo Chainalysis, “Các báo cáo rằng số tiền bị đánh cắp từ FTX đã thực sự được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Bahamas là không chính xác.”

Theo công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, số tiền bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đang được chuyển đổi từ ETH thành Bitcoin. Vào ngày 20 tháng 11, Chainalysis đã lên Twitter để khuyến khích các sàn giao dịch đóng băng những đồng tiền này, nếu kẻ trộm cố gắng chuyển đổi chúng thành tiền pháp định hoặc làm xáo trộn thêm tài sản thông qua các phương tiện khác.

🚨1/ Funds stolen from FTX are on the move and exchanges should be on high alert to freeze them if the hacker attempts to cash out

— Chainalysis (@chainalysis) November 20, 2022

Giữa sự sụp đổ và phá sản gây tranh cãi của FTX, tin tức đã nổ ra rằng một diễn viên vô danh đã đánh cắp 228.523 ETH từ sàn giao dịch. Quyền sở hữu những đồng tiền này, trị giá khổng lồ $268,057,479 USD tại thời điểm xuất bản, hiện xếp hạng tên trộm là một trong những chủ sở hữu ETH lớn nhất trên thế giới.

Update: FTX Hacker is now actively dumping ETH on-chain

He has dumped about $15 million ETH in the past 30 minutes and just prepped a fresh batch of $12 million

Still has $270m ETH in main wallet

He's selling ETH to wBTC to renBTC through aggregators like 1inch https://t.co/mEd8UHFCO0

— kamikaz ΞTH 🦇🔊 (@kamikaz_ETH) November 20, 2022

Mặc dù các báo cáo ban đầu cho thấy rằng tất cả các khoản tiền được đề cập có thể nằm trong sự giám sát của các cơ quan quản lý chứng khoán ở Bahamas, tuy nhiên, Chainalysis đã dội một gáo nước lạnh vào lý thuyết này, nêu rõ:

“Các báo cáo rằng số tiền bị đánh cắp từ FTX thực sự đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Bahamas là không chính xác. Một số tiền đã bị đánh cắp và các khoản tiền khác đã được gửi đến các cơ quan quản lý.”

Tại thời điểm xuất bản, khoảng 31.000 ETH đã được chuyển đổi thành BTC được gói. Sau đó, kẻ trộm đã gửi chuỗi chéo tiền xu đến ví mạng chính Bitcoin bằng Giao thức Ren, với số tiền cuối cùng nhận được là 2444,55 BTC.

LIVE: FTX Drainer (Aka Bahamas Gov?) Liquidating ETH

Addy #1 – 0x59
Addy #2 – 0x86

Flow So Far
– Move $ETH from #1 to #2
– Swap $ETH for $renBTC
– Send it to NULL Addy

Update
– Sold 31k $ETH for 2.2k $renBTC
– Sending all $renBTC to NULL Address (ETH Genesis Address)

1/n pic.twitter.com/WfkXGsUDRq

— Garlam (@GarlamWON) November 20, 2022

Đã có một vài tuần khó khăn đối với những người bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX và các công ty liên quan. Đầu ngày hôm nay, một thông cáo báo chí chỉ ra rằng các con nợ FTX đang đàm phán với công ty finserv Perella Weinberg Partners liên quan đến các nỗ lực tái tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, việc đính hôn phải được sự chấp thuận của tòa án phá sản.

Trong khi đó, người sáng lập công ty Sam Bankman-Fried được cho là vẫn “dưới sự giám sát” ở Bahamas , mặc dù một số lo ngại rằng anh ta có thể tìm cách trốn sang Dubai nếu có cơ hội. Không rõ cuối cùng tình huống này sẽ diễn ra như thế nào, vì UAE và Hoa Kỳ có thỏa thuận về chia sẻ bằng chứng, hợp tác tư pháp và hỗ trợ trong điều tra và truy tố tội phạm.