Thượng nghị sĩ Warren giải quyết nỗi sợ hãi về tiền điện tử và các lệnh trừng phạt với dự luật mới

Nếu được thông qua, dự thảo tiền điện tử mới của Elizabeth Warren sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương gửi “hồ sơ chi tiết” cho Bộ Tài chính về danh tính của khách hàng và chuyển vào ví tiền điện tử tư nhân.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren đang chuẩn bị một dự luật để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử như một cách để tránh các lệnh trừng phạt kinh tế.

Động thái chống tiền điện tử mới nhất của Warren xuất hiện cùng với sự thúc đẩy từ chính phủ Hoa Kỳ nhằm loại bỏ khả năng Nga sử dụng tiền điện tử để chống lại một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế được áp dụng đối với quốc gia này.

Theo một tháng ba. 8 báo cáo từ NBC News, một trong những điều khoản trong dự luật tiền điện tử mới của Warren – vẫn còn ở dạng dự thảo – sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương gửi “hồ sơ chi tiết” cho Bộ Tài chính về danh tính của khách hàng và chuyển vào ví tiền điện tử tư nhân.

Nó cũng nhằm mục đích “buộc các công ty phải lựa chọn giữa hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ hoặc với những người và tổ chức bị trừng phạt bằng cách đe dọa các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài”.

Theo NBC, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) cũng đang nỗ lực soạn thảo các yêu cầu tương tự dựa trên dự luật của Warren.

Thứ trưởng bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Alex Bornyakov đã kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử cấm người dùng Nga trong khoảng tuần qua, tuy nhiên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu như Binance , Coinbase và Kraken đều cho biết họ sẽ không thực hiện lệnh cấm nhưng nhấn mạnh cam kết tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Warren đã nghi ngờ rất nhiều về lĩnh vực này trong một thời gian dài, và chỉ riêng vào năm 2021, bà đã dán nhãn DeFi là phần “nguy hiểm nhất” của tiền điện tử, đưa ra dự luật nghiên cứu vai trò của tiền điện tử đối với ransomware và đóng cửa mạng Ethereum vì phí cao. trong một phiên điều trần của ủy ban. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên đối với các nhà quan sát trong ngành, cô đã nắm bắt cơ hội để thúc đẩy các quy định cứng rắn hơn.

Warren, người nằm trong nhóm các Thượng nghị sĩ viết thư cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen về vấn đề này vào tuần trước, đã lưu ý trên Twitter vào đầu ngày hôm nay rằng hóa đơn của cô ấy sẽ “đảm bảo tiền điện tử không bị Putin và đồng bọn của ông ấy sử dụng để phá hoại các lệnh trừng phạt kinh tế của chúng ta”.

I'll be speaking soon with @Mitchellreports on @MSNBC about my new bill to ensure crypto isn't used by Putin and his cronies to undermine our economic sanctions. Hope you'll tune in! https://t.co/H8iTnA5Ulw

— Elizabeth Warren (@SenWarren) March 8, 2022

Trong khi ý tưởng về việc Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt đang gây xôn xao dư luận, các chuyên gia như Jake Chervinsky , người đứng đầu chính sách tại cơ quan quảng bá chính sách tiền điện tử Hiệp hội Blockchain đã lập luận rằng quốc gia “không thể và sẽ không sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt .

Chervinsky trích dẫn quy mô nhu cầu tiền tệ của nhà nước Nga vượt quá khả năng của thị trường tiền điện tử, các lệnh trừng phạt cấm các doanh nghiệp và công dân Hoa Kỳ giao dịch với Nga bất kể khoản thanh toán được sử dụng và việc thiếu cơ sở hạ tầng tiền điện tử của Nga để hỗ trợ nhu cầu. Tuy nhiên, các lập luận của ông không giải quyết được câu hỏi về việc cá nhân người Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Việc thúc đẩy quy định của Warren được đưa ra chỉ một tuần sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và một nhóm từ Hạ viện kêu gọi hành động của quốc hội về tiền điện tử liên quan đến Nga.

Powell tuyên bố rằng tình hình với Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra các khuôn khổ quy định mạnh mẽ trong lĩnh vực này “để ngăn chặn các loại tiền điện tử chưa được hỗ trợ này đóng vai trò như một phương tiện cho hoạt động tài trợ khủng bố và chỉ là hành vi tội phạm nói chung, tránh thuế và những thứ tương tự”.

Đầu tuần này, FinCEN đã đưa ra một cảnh báo cho “tất cả các tổ chức tài chính phải cảnh giác chống lại” những nỗ lực của Nga nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, vì nó đã vạch ra một loạt các dấu hiệu để có thể xác định bất kỳ hoạt động trốn tránh nào.

Các loại phương tiện được liệt kê bao gồm việc sử dụng phương tiện của công ty để che giấu quyền sở hữu tài sản và nguồn tiền, các công ty vỏ bọc để thực hiện chuyển khoản quốc tế, sử dụng bên thứ ba để bảo vệ danh tính và các tài khoản mới được thành lập để gửi hoặc nhận tiền từ một tổ chức xử phạt. Cảnh báo FinCEN nêu rõ:

“Điều quan trọng là tất cả các tổ chức tài chính, bao gồm cả những tổ chức có khả năng nhìn thấy các dòng CVC, chẳng hạn như các nhà trao đổi và quản trị viên CVC […] xác định và nhanh chóng báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt tiềm ẩn và tiến hành thẩm định khách hàng dựa trên rủi ro phù hợp hoặc , nếu được yêu cầu, nâng cao trách nhiệm giải trình. ”