Tether đóng băng $873K USDT liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine, Israel
Nhà phát hành stablecoin đóng băng các địa chỉ chứa 873.000 USDT có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine.
Nhà phát hành Stablecoin Tether đã chuyển sang đóng băng 32 địa chỉ có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Israel và Ukraine phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Tether trị giá 873.118 USD theo thông báo từ công ty, có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine đã bị phong tỏa. Hành động này được thực hiện với sự cộng tác của Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia Israel.
Paolo Ardoino, người được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Tether vào tháng 10, nhấn mạnh thực tế là các giao dịch tiền điện tử có thể dễ dàng được theo dõi trên nền tảng blockchain, cho phép Tether hỗ trợ ngăn chặn việc sử dụng USDT có liên quan đến tài trợ khủng bố:
“Trái ngược với niềm tin phổ biến, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh; chúng là tài sản có thể truy nguyên và theo dõi được nhất.”
Giám đốc điều hành nói thêm rằng nhà phát hành stablecoin đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để theo dõi và theo dõi chuyển động bất hợp pháp của tiền và, nếu có thể, đóng băng các tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm và khủng bố.
Vào cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu USD. Công ty sau đó đã phát hành lại hơn 100 triệu USDT đã bị chặn.
Công ty hiện ước tính họ đã đóng băng tổng cộng 835 triệu USDT, chủ yếu liên quan đến các vụ hack blockchain và sàn giao dịch tiền điện tử. Tether đã làm việc với 32 quốc gia trên toàn thế giới để giải quyết hoạt động mạng bất hợp pháp liên quan đến stablecoin được hỗ trợ bằng USD.
Vào tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, tuyên bố rằng nước này đã thu giữ các ví tiền điện tử chứa hàng triệu USD được chuyển cho nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon.
Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối của Chainalysis, hơn 1,7 triệu USD tiền điện tử đã bị thu giữ trong hoạt động này.
Trong khi đó, dữ liệu blockchain chỉ ra rằng tội phạm mạng đã ngừng sử dụng Bitcoin để chuyển giá trị qua internet, thích sử dụng stablecoin và altcoin do khả năng tiếp cận và khả năng rửa tiền của chúng thông qua các sàn giao dịch phi tập trung.
