Tài trợ của FTX đang di chuyển: thủ tục phá sản, mối đe dọa từ nội bộ hay bị hack?
Địa chỉ ví được đề cập đã nhận được tiền từ nhiều ví quốc tế và ví có trụ sở tại Hoa Kỳ được liên kết với FTX, tích lũy được hơn 83.878,63 ETH (trị giá hơn 105,3 triệu USD) chỉ trong hai giờ.
Những căng thẳng gần đây giữa hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn FTX và Binance, kéo theo một đợt bán tháo lớn FTX Token, dẫn đến sự sụp đổ của khoảng 130 công ty liên kết với FTX Group – bao gồm FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services và Alameda Research.
Sau khi Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried từ chức và tiết lộ về ý định nộp đơn phá sản theo Chương 11 của công ty, dữ liệu trên chuỗi gợi ý về việc bắt đầu thủ tục phá sản khi nhiều ví FTX được phát hiện đang chuyển tiền sang một Ethereum chung địa chỉ ví.
Địa chỉ ví được đề cập đã nhận được tiền từ nhiều ví quốc tế và có trụ sở tại Hoa Kỳ được liên kết với FTX, tích lũy hơn 83.878,63 ETH (trị giá hơn 105,3 triệu USD) chỉ trong hai giờ bắt đầu từ 9:20 tối theo giờ ET vào ngày 11 tháng 11 và tiếp tục thấy một dòng tiền vào thời điểm viết bài.
Hoặc Sam muốn làm cho tất cả trở lại trong một giao dịch pic.twitter.com/p38fQ516Gv
– Steven (@Dogetoshi) ngày 12 tháng 11 năm 2022
Với tất cả các con mắt của FTX, việc chuyển tiền vào đêm muộn vào tối thứ Sáu đã đặt ra câu hỏi về mục đích của công ty. Mặc dù một số nhà điều tra blockchain coi đó là bước khởi đầu của quá trình phá sản, nhưng những suy đoán xung quanh hành động xấu hoặc một vụ hack bên ngoài đã xuất hiện trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử.
Chủ sở hữu ví đã được phát hiện hoán đổi 26 triệu USD Tether (USDT) sang DAI thông qua 1inclh trong khi chấp thuận USDP – một stablecoin do Paxos phát hành – để giao dịch trên Giao thức CoW. Khi tình hình diễn ra, ví cũng đã chấp thuận việc chuyển và bán các loại tiền điện tử khác, bao gồm Chainlink, cUSDT và stETH.
Các khoản tiền đến từ ví FTX sau đó đã được chuyển đến các địa chỉ mới, trong đó một trong số đó được gắn nhãn là FTX trên Etherscan, như nhà điều tra blockchain PeckShield đã chỉ ra. Một cuộc điều tra sau đó cũng xác nhận rằng 8.000 ETH đã được đào sâu từ Solana đến một trong những địa chỉ mới trong vòng một giờ qua.
Vào thời điểm này, có vẻ như không có sự tham gia của một hacker vì họ thường chuyển tiền từ ví của FTX sang ví của chính họ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra rằng có thể có sự tham gia của người trong cuộc.
Cho đến khi lớp bụi lắng xuống, cộng đồng tiếp tục theo dõi chuyển động của quỹ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên tránh suy đoán cho đến khi có báo cáo xác nhận. FTX vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Cointelegraph.
Thêm vào mối lo ngại của nhà đầu tư, các nguồn tin của FTX nói với Reuters rằng từ 1 tỷ đến 2 tỷ USD tiền của khách hàng không được tính trong bảng tính của công ty.
Báo cáo chưa được xác nhận cũng cho thấy SBF đã bí mật chuyển 10 tỷ USD tiền quỹ cho Alameda Research trong khi chỉ ra rằng nơi ở của các khoản tiền bị mất vẫn chưa được biết.
