Tài liệu của tòa án tiết lộ thông tin chi tiết về hàng nghìn khách hàng của Celsius.
Dữ liệu của hàng nghìn khách hàng ở độ C được tiết lộ tại tòa án cũng bao gồm các giám đốc điều hành của nó cho thấy hàng triệu người đã rút khỏi nền tảng trong những tuần trước khi nó bị đình chỉ công khai.
Các tài liệu của tòa án được công bố công khai liên quan đến thủ tục phá sản của Celsius đã tiết lộ dữ liệu liên quan đến hàng nghìn khách hàng của công ty trong một biểu mẫu tiết lộ tài chính được nộp vào ngày 5 tháng 10.
Tài liệu chứa hơn 14.500 trang và trong khi địa chỉ của khách hàng đã được biên tập lại, nó bao gồm tên khách hàng, số tiền, loại, mô tả và thời gian giao dịch trên nền tảng, cùng với số tiền USD Mỹ và loại tiền điện tử được sử dụng, cùng các chi tiết khác.
Đã có một sự bất bình chung trong cộng đồng tiền điện tử về thông tin công khai có sẵn trong các tài liệu của tòa án.
Henry de Valence, người sáng lập công ty khởi nghiệp Web3 Penumbra Labs, đã nói với 9.000 người theo dõi trên Twitter của mình vào ngày 6 tháng 10 rằng bất kỳ ai cũng có thể “hiện tại có thể xử lý tất cả các hoạt động trên chuỗi” của bất kỳ người dùng độ C nào, bằng cách khớp ngày và số tiền tương ứng dữ liệu giao dịch blockchain.
Có vẻ như, trong số những thứ khác, giờ đây bất kỳ ai cũng có thể xử lý tất cả hoạt động trên chuỗi và địa chỉ của bất kỳ người dùng có tên nào được đặt tên, bằng cách khớp ngày và số tiền chính xác với dữ liệu giao dịch https://t.co/5GghqYnh1k pic.twitter.com/ sn3x8AExoy
– henry (@hdevalence) ngày 6 tháng 10 năm 2022
Hồ sơ cũng tiết lộ các giám đốc điều hành của Celsius đã rút hơn 17 triệu USD tiền điện tử trong những tuần trước khi việc rút tiền trên nền tảng bị đóng băng.
Cựu giám đốc điều hành và đồng sáng lập Alex Mashinsky đã rút khoảng 10 triệu USD khỏi nền tảng vào tháng 5, người đồng sáng lập và cựu giám đốc chiến lược Daniel Leon được báo cáo đã rút khoảng 7 triệu USD và giám đốc công nghệ hiện tại Nuke Goldstein đã rút khoảng 550.000 USD qua độ C (CEL), Đồng USD (USDC), Bitcoin (BTC) và Ether (ETH).
Liên quan: DOJ phản đối kế hoạch của Celsius để mở lại rút tiền và bán stablecoin
Người phát ngôn của Mashinsky trước đây đã nói rằng việc rút tiền của anh ấy đã được lên kế hoạch trước, được sử dụng để trả thuế thu nhập phát sinh từ lợi nhuận mà tài sản được tạo ra và gia đình anh ấy vẫn còn 44 triệu USD tiền điện tử bị đóng băng trên nền tảng.
Celsius đã tạm dừng rút tiền đối với 1,7 triệu khách hàng của mình vào tháng 6 trước khi nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 do các điều kiện thị trường tiền điện tử khiến công ty chênh lệch 2,85 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán.
