SEC Hoa Kỳ đệ đơn kiện Celsius và Alex Mashinsky
Tuần trước, một cơ quan quản lý riêng của Hoa Kỳ, CFTC đã báo cáo rằng Celsius và Alex Mashinsky đã vi phạm một số quy định trước khi sụp đổ vào năm 2022.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang có hành động chống lại Celsius Network, một trong những công ty cho vay tiền điện tử đã sụp đổ vào năm 2022.
Cơ quan quản lý chứng khoán đã đệ đơn kiện cựu Giám đốc điều hành của Celsius, Alex Mashinsky, vào ngày 13 tháng 7, buộc tội giám đốc điều hành và Celsius vì đã huy động “hàng tỷ USD” thông qua các đề nghị không đăng ký và gian lận, cũng như bán “chứng khoán tài sản tiền điện tử”.
Trong đơn khiếu nại, SEC lập luận rằng Mashinsky đã hứa sai với các nhà đầu tư về một khoản đầu tư an toàn với dịch vụ cho vay được gọi là “Chương trình kiếm tiền lãi”. Celsius và giám đốc điều hành cũng đã gian lận thao túng giá bảo mật tài sản tiền điện tử của chính Celsius, Celsius mã thông báo, SEC đã viết.
Cơ quan quản lý chứng khoán cáo buộc cụ thể rằng Celsius và Mashinsky đã công khai xuyên tạc “các sự kiện tài chính quan trọng và tình hình tài chính của công ty.” Theo cơ quan quản lý, sự trình bày sai lệch như vậy đã diễn ra ngay từ khi bắt đầu cung cấp tiền xu ban đầu CEL vào tháng 3 năm 2018 cho đến “vài ngày trước khi Celsius tạm dừng việc rút tiền của khách hàng khỏi nền tảng của nó”.
Mashinsky cũng được cho là đã bị bắt vào sáng thứ Năm , sau một cuộc điều tra về sự sụp đổ của công ty.
Vụ kiện của SEC được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai báo cáo rằng C và Mashinsky đã vi phạm một số quy định của Hoa Kỳ trước khi công ty sụp đổ vào năm ngoái.
Vào ngày 6 tháng 7, Bloomberg cũng báo cáo rằng các luật sư từ bộ phận thực thi của CFTC đã phát hiện ra rằng Celsius đã lừa dối các nhà đầu tư và không đăng ký với cơ quan quản lý, trong khi Mashinsky đã vi phạm một số quy định của Hoa Kỳ.
Hành động và vụ bắt giữ diễn ra cùng ngày với việc Celsius chính thức thông báo rằng công ty đã bắt đầu thủ tục tố tụng Chương 11 tự nguyện. Công ty lưu ý rằng Celsius có 167 triệu USD tiền mặt trong tay. Theo Celsius, số tiền này sẽ cho phép nó hỗ trợ “một số hoạt động nhất định trong quá trình tái cơ cấu”.
“Đây là quyết định đúng đắn cho cộng đồng và công ty của chúng tôi,” Mashinsky nói trong thông báo. Ông nói thêm:
“Chúng tôi có một đội ngũ mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm để dẫn dắt C trong quá trình này. Tôi tin tưởng rằng khi nhìn lại lịch sử của Celsius, chúng ta sẽ thấy đây là một thời điểm xác định, nơi hành động với quyết tâm và sự tự tin phục vụ cộng đồng và củng cố tương lai của công ty.”
Mashinsky trước đó đã bị Tổng chưởng lý New York Letitia James kiện vào tháng 1 năm 2023. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng người sáng lập và cựu CEO của Celsius đã đưa ra nhiều “tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm”, khiến các nhà đầu tư mất hàng tỷ USD.
