SEC, FBI, DOJ phối hợp triệt phá các công ty tiền điện tử gian lận
Chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã giải quyết một loạt các công ty, cá nhân và tội phạm bị cáo buộc chồng chéo nhau.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội ba cái gọi là nhà tạo lập thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử và những cá nhân có liên quan về tội gian lận và thao túng thị trường trong các vụ kiện dân sự được đệ trình lên Tòa án Quận Massachusetts.
Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng tham gia vào vụ việc.
Các vụ kiện đã được đệ trình vào ngày 9 tháng 10 chống lại Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Ngoài ra, hai vụ kiện đã được đệ trình chống lại các cá nhân có liên quan đến các vụ án. Tổng cộng có chín cá nhân bị buộc tội, SEC cho biết .
Một mạng lưới vi phạm phức tạp
Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch rửa tiền thay mặt cho những cá nhân quảng bá tiền điện tử có tên Saitama và Robo Inu. Giao dịch rửa tiền là hành vi tự giao dịch để tạo ấn tượng về sự quan tâm của thị trường.
Các dự án tiền điện tử này được tổ chức bởi Vy Phạm, một công dân Việt Nam sống tại California. Cô bị buộc tội riêng về các tội chào bán chứng khoán chưa đăng ký, gian lận trong việc chào bán hoặc bán chứng khoán, gian lận trong việc mua hoặc bán chứng khoán và thao túng thị trường.
Bốn người có liên quan đến Pham đã bị kiện riêng rẽ vì những cáo buộc tương tự. Pham và hai cộng sự của cô đã đồng ý giải quyết theo cách chia tách, cho phép các thành phần của cáo buộc chống lại họ được giải quyết riêng rẽ.
Hai công ty khác, ZM Quant Investment và CLS Global, phải đối mặt với các cáo buộc gần như giống hệt nhau liên quan đến một đồng tiền có tên là NexFundAI. Đồng tiền điện tử đó do FBI tạo ra. Ngoài ra, ZM Quant và bốn cá nhân có liên quan đến Pham đã bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác, đồng tiền SaitaRealty.
Một cuộc tìm kiếm công lý xa xôi
Kedrov được cho là đang cư trú tại Nga. Các giám đốc điều hành của ZM Quant được nêu tên trong vụ kiện đó sống tại London và Hồng Kông. Một trong bốn người bị buộc tội trong vụ kiện thứ năm sống tại Ấn Độ. Tuy nhiên:
“Các khiếu nại yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh cấm dựa trên hành vi, trả lại các khoản lợi nhuận bất chính cùng với tiền lãi, và các hình phạt dân sự đối với tất cả các bị cáo, cũng như lệnh cấm viên chức và giám đốc đối với một số bị cáo.”
Trong một tuyên bố riêng, FBI đã liệt kê thêm nhiều loại tiền điện tử đang bị điều tra, bao gồm Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance và NexFundAI.
Bộ Tư pháp liệt kê tổng cộng 18 người phải đối mặt với cáo buộc trong các vụ án kết hợp và một công ty khác, MyTrade MM, cũng bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.
Theo Bộ Tư pháp, những người sáng lập ra đồng tiền VZZN và Lillian Finance cũng đã bị buộc tội. Người sáng lập ra VZZN có mối liên hệ với Saitama, nhưng đó là mối liên hệ duy nhất mà hai đồng tiền này có với cuộc điều tra lớn hơn.
