SBF đã gửi mô hình rủi ro FTX cho chủ tịch FDIC Gruenberg trước khi sụp đổ
Lời mời được làm trung gian bởi cựu Ủy viên CFTC Mark Wetjen, người đã gia nhập FTX US với tư cách là người đứng đầu chiến lược chính sách và quy định vào tháng 11 năm 2021.
Trước khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX và người sáng lập Sam Bankman-Fried (SBF) dính vào các cáo buộc biển thủ tiền của người dùng, SBF là một trong những doanh nhân tiền điện tử có ảnh hưởng nhất. Trước khi FTX sụp đổ, một cuộc trao đổi email bị rò rỉ với một cơ quan quản lý hàng đầu được cho là đã cho thấy ý định của SBF để sàn giao dịch được quản lý theo quy định của liên bang.
Vào ngày 28 tháng 5 năm 2022, gần sáu tháng trước khi FTX nộp đơn phá sản và SBF từ chức Giám đốc điều hành, Chủ tịch Martin Gruenberg của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã nhận được lời mời gặp SBF vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, Washington Examiner đưa tin . Email được làm trung gian bởi cựu ủy viên CFTC Mark Wetjen, người đã gia nhập FTX US với tư cách là người đứng đầu chiến lược chính sách và quy định vào tháng 11 năm 2021.
Trong nửa sau của email, Wetjen nói với Gruenberg rằng FTX đang ở “vị trí bất thường khi cầu xin chính phủ liên bang điều chỉnh chúng tôi”. Ông nói thêm:
“Chúng tôi có một đơn đăng ký trước CFTC đưa ra cho cơ quan cách thực hiện. Tất cả những gì CFTC phải làm là phê duyệt nó. Một khi CFTC thực hiện, những người khác sẽ làm theo — các sàn giao dịch lớn khác của Hoa Kỳ cũng có giấy phép CFTC.”
Đáp lại yêu cầu của SBF, Gruenberg đã đồng ý gặp bộ đôi này, như thể hiện trong email bị rò rỉ bên dưới.
Sau sự sụp đổ của FTX, các mối quan hệ chính trị của SBF đã bị phanh phui trong các cuộc điều tra song song. Người phát ngôn của FDIC xác nhận rằng chủ tịch FDIC đã gặp SBF như một phần của “các chuyến thăm xã giao thường lệ với các nhà lãnh đạo của các công ty và tổ chức tài chính”.
Bên cạnh các cuộc điều tra liên bang, ban quản lý mới của FTX bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra nội bộ để theo dõi các khoản tiền bị thiếu.
Sharing the FTX Debtors’ press release just issued: https://t.co/r7PlneGSXF
— FTX (@FTX_Official) March 16, 2023
Các tài liệu tòa án gần đây tiết lộ rằng SBF và năm cựu giám đốc điều hành khác của FTX và Alameda Research đã nhận được 3,2 tỷ USD tiền thanh toán và khoản vay từ các thực thể có liên kết với FTX. SBF được cho là đã nhận được phần lớn số tiền, nhận được 2,2 tỷ USD.
