Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đóng băng các tài khoản liên quan đến FTX và Alameda

Kraken cho biết họ đã đóng băng quyền truy cập tài khoản vào một số quỹ nhất định “chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến ‘gian lận, sơ suất hoặc hành vi sai trái’ liên quan đến FTX.”

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Kraken đã đóng băng các tài khoản được liên kết với “FTX Group, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ,” trên sàn giao dịch sau khi giao dịch với chính quyền. 

Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 13 tháng 11, Kraken cho biết các tài khoản đã bị đóng băng “để bảo vệ các chủ nợ của họ” và thêm vào đó là “duy trì toàn bộ dự trữ” và tiền của những người dùng khác không bị ảnh hưởng, có khả năng tìm cách dập tắt nỗi lo của người dùng rằng sàn giao dịch có thể phải đối mặt với các vấn đề thanh khoản do quỹ đóng băng.

Kraken đã nói chuyện với cơ quan thực thi pháp luật về một số tài khoản thuộc sở hữu của FTX Group đã phá sản, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ. Các tài khoản đó đã bị đóng băng để bảo vệ các chủ nợ của họ.

Các khách hàng Kraken khác không bị ảnh hưởng. Kraken duy trì lượng dự trữ đầy đủ.

– Sàn giao dịch Kraken (@krakenfx) ngày 13 tháng 11 năm 2022

Một phát ngôn viên của Kraken nói rằng họ đã “tích cực theo dõi những phát triển gần đây với tài sản FTX” và “đang liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật” cho biết họ đã đóng băng quyền truy cập tài khoản vào một số quỹ nhất định “chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến ‘gian lận, sơ suất hoặc hành vi sai trái’ tới FTX. ”

“Chúng tôi sẽ giải quyết từng tài khoản theo từng trường hợp cụ thể và có thể xin hướng dẫn từ Tòa án Phá sản hoặc người được ủy thác nếu thích hợp,” người phát ngôn nói thêm.

Tài khoản của Kraken bị đóng băng xảy ra sau khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX thông báo vào ngày 11 tháng 11 rằng FTX Group bao gồm khoảng 130 công ty bao gồm công ty thương mại chị em Alameda Research đã đệ đơn xin phá sản theo Chương 11 ở Mỹ với người sáng lập Sam Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành.

Nó cũng xảy ra sau một vụ hack bị nghi ngờ trên FTX liên quan đến tài khoản Kraken, giám đốc an ninh của Kraken, Nick Percoco cho biết vào ngày 12 tháng 11 rằng họ biết danh tính của chủ sở hữu tài khoản và sau đó đã đưa ra một bản cập nhật rằng FTX sẽ đưa ra tuyên bố về tình hình “và họ sử dụng tiền từ tài khoản [Kraken] đã được xác minh của họ để hoàn thành giao dịch này. “

Các cơ quan quản lý dường như đang từ chối FTX và các giám đốc điều hành của họ trong bối cảnh bất ổn gần đây. 

FTX có trụ sở chính tại Bahamas và cơ quan quản lý chứng khoán của đất nước vào ngày 10 tháng 11 đã đóng băng tài sản của FTX Digital Markets – công ty con ở Bahamian của sàn giao dịch – và “các bên liên quan” của nó.

Cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas vào ngày 12 tháng 11  đã từ chối hướng dẫn FTX ưu tiên rút tiền của người dùng tại Bahamas sau khi sàn giao dịch này tuyên bố vào ngày 11 tháng 11 rằng các cơ quan quản lý của đất nước đã hướng dẫn tạo điều kiện cho việc rút tiền của Bahamian.

Trong khi FTX hiện đang bị Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas điều tra về hành vi phạm tội có thể xảy ra theo một báo cáo ngày 13 tháng 11.