Sàn giao dịch tiền điện tử Debiex phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo lãng mạn, CFTC tuyên bố lỗ 2,3 triệu USD

Cơ quan giám sát Hoa Kỳ đã dán nhãn Debiex là “nền tảng tài sản kỹ thuật số không có thật”, trong khi nộp đơn tố cáo dân sự chống lại sàn giao dịch vì cáo buộc biển thủ tiền.

Sàn giao dịch tiền điện tử Debiex đang bị giám sát chặt chẽ khi các nhà quản lý Hoa Kỳ cáo buộc rằng các nhân viên cấp cao đã dàn dựng các mối quan hệ lãng mạn với các khách hàng tiềm năng nhằm lừa đảo tiền của họ.

Trong một tuyên bố gần đây vào ngày 19 tháng 1, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã chỉ ra rằng nhân viên Debiex bị cáo buộc đã đánh lừa khách hàng tiềm năng để chiếm được lòng tin của họ trước khi thuyết phục họ mở tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Debiex đảm bảo với khách hàng rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào tiền điện tử, tuy nhiên, họ bị cáo buộc chiếm dụng số tiền đó để thu lợi cá nhân:

“Khiếu nại của CFTC cáo buộc các quan chức và/hoặc người quản lý không rõ danh tính của Debiex đã nuôi dưỡng mối quan hệ thân thiện hoặc lãng mạn với khách hàng tiềm năng bằng cách truyền đạt những điều giả dối để có được lòng tin, sau đó mời họ mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch với Debiex.”

Mặc dù chỉ có năm nạn nhân được xác định trong khoảng thời gian hai năm, cơ quan quản lý tuyên bố rằng hơn 2 triệu USD đã bị đánh cắp thông qua kế hoạch giết mổ lợn.

Tuyên bố lưu ý: “Từ khoảng tháng 3 năm 2022 đến nay, Debiex bị cáo buộc đã chấp nhận và biển thủ khoảng 2,3 triệu USD từ khoảng 5 khách hàng như một phần của kế hoạch này”.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Ngày lễ tình nhân, mọi người được khuyến cáo nên thận trọng khi ngày 12 tháng 2 đến gần. Đặc biệt, hãy cảnh giác với việc kết nối ví tiền điện tử hoặc đăng ký các dịch vụ tiền điện tử thông qua các kết nối lãng mạn.

Vào tháng 2 năm 2022, đưa tin rằng FBI đã cảnh báo người dân trong tuần lễ Ngày lễ tình nhân cần lưu ý về số lượng ngày càng tăng của những kẻ lừa đảo lãng mạn đang cố gắng thuyết phục các cá nhân gửi tiền đầu tư vào tiền điện tử.

Trong thời gian gần đây, những kẻ lừa đảo lãng mạn đã lợi dụng sự phổ biến của tiền điện tử để lừa đảo và lợi dụng nạn nhân để thu lợi tài chính.

Vào tháng 5 năm 2023, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị chỉ trích khi một phụ nữ ở Texas cáo buộc rằng sàn giao dịch này phải chịu trách nhiệm bồi thường cho một người đàn ông đã lừa cô 8 triệu đô la, một mối quan hệ bắt đầu từ Tinder.

Cô lập luận rằng Binance có liên quan vì nó cung cấp dịch vụ trao đổi cho kẻ lừa đảo.

Tuy nhiên, thẩm phán Hoa Kỳ Amos Mazzant đã ra phán quyết rằng không có bằng chứng nào cho thấy Binance tham gia vào vụ trộm.

Tuy nhiên, gần đây hơn, những kẻ lừa đảo lãng mạn đang áp dụng một chiến lược nhanh chóng hơn để làm cạn kiệt tiền, rời xa phương pháp xây dựng lòng tin truyền thống thông qua các tương tác rộng rãi trên các ứng dụng hẹn hò.

Vào tháng 12 năm 2023, Cointelegraph đã báo cáo rằng một chiến thuật mới nổi của những kẻ lừa đảo lãng mạn là lừa đảo phê duyệt có chủ đích. Điều này liên quan đến việc thuyết phục nạn nhân ký một giao dịch, cấp cho những kẻ lừa đảo quyền truy cập vào ví và cho phép chúng rút tiền nhanh chóng