Sàn giao dịch phi tập trung GMX bị ‘khai thác’ thao túng giá $565K

Một nhà sáng lập của đối thủ cạnh tranh DEX với GMX cho biết vào ngày 2 tháng 9 rằng việc khai thác có thể được thực hiện trên GMX, điều này có thể khiến người nắm giữ GLP bị hụt hẫng. 16 ngày sau, nó đã xảy ra.

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) GMX được cho là đã phải chịu một vụ thao túng giá từ một kẻ khai thác, người đã kiếm được khoảng 565.000 USD từ thị trường Avalanche ( AVAX )/USD.

Kẻ khai thác không xác định được hiểu là đã tận dụng các tính năng “chênh lệch tối thiểu” và “không tác động đến giá” của GMX để khai thác, điều này đã tác động đến các chủ sở hữu mã thông báo GLP, những người đã cung cấp thanh khoản dưới dạng AVAX (mã thông báo Avalanche) cho GMX.

GMX đã xác nhận việc khai thác thao túng giá trong một bài đăng hôm Chủ nhật trên Twitter, nhưng tuyên bố rằng thị trường AVAX / USD sẽ vẫn mở mặc dù áp đặt giới hạn 2 triệu USD đối với các vị thế mua và giới hạn 1 triệu USD đối với các vị thế bán.

We were notified of price manipulation of AVAX/USD on reference exchanges by monitoring systems and community members.

While we review the occurrence, open-interest for AVAX has been capped at $2m long / $1m short.

GLP and GMX trading markets continue to operate normally.

— GMX 🫐 (@GMX_IO) September 18, 2022

Trưởng bộ phận phái sinh tại Genesis Trading Joshua Lim là một trong những người đầu tiên phân tích việc khai thác, nói rằng người khai thác “chiết xuất thành công lợi nhuận từ thị trường AVAX/USD của GMX bằng cách mở các vị thế lớn với mức trượt giá 0” trước khi chuyển AVAX / USD sang các sàn giao dịch tập trung tại một mức giá cao hơn một chút.

Lim cho biết phương pháp khai thác này đã được lặp lại năm lần, với chu kỳ đầu tiên có hiệu lực vào lúc 1:15 sáng theo giờ UTC vào Chủ nhật. Mỗi chu kỳ chuyển hơn 200.000 AVAX, khoảng 4-5 triệu USD mỗi chu kỳ, với người khai thác trích khoảng 565.000 USD lợi nhuận sau khi trả chênh lệch cho các nhà tạo lập thị trường trên các sàn giao dịch khác.

3/ let's take a look at the first cycle which took place from 01:15:31 to 01:28:11 UTC. X was able to extract roughly $158k in profit by trading clips of $4-5mm at a time pic.twitter.com/W6eu7Iz6lz

— Joshua Lim (@joshua_j_lim) September 18, 2022

Tuy nhiên, Lim lưu ý rằng đây không phải là một “khai thác” mà nó là “GMX hoạt động như được thiết kế.”

Nhà phân tích kỹ thuật Duo Nine nói thêm rằng kẻ khai thác có thể tận dụng lợi thế của một số giao dịch lớn chống lại những người nắm giữ GLP vì giá cố định được cung cấp bởi các nhà phân tích do Chainlink cung cấp không có tác động về giá, đó là điều khiến việc khai thác thao túng giá có thể xảy ra:

“Nếu các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận, các nhà cung cấp thanh khoản sẽ mất. Nếu các nhà giao dịch khai thác lỗ hổng này, những người nắm giữ GLP có thể mất tất cả tiền của họ! ”

Trong khi GMX ngay lập tức giới hạn lãi suất mở ngắn và dài đối với AVAX/USD để bảo vệ DEX khỏi bị thao túng thêm, Lim nói rằng GMX có thể cần loại bỏ tính năng “không tác động đến giá” của mình mặc dù cho đến nay nó đã giới thiệu thành công nhiều người dùng:

“Vấn đề thực sự là GMX không phản ánh chi phí thanh khoản thực như các địa điểm khác, nó cung cấp thanh khoản không giới hạn với mức giá kỳ diệu giữa thị trường.”

Việc khai thác gần đây diễn ra chỉ vài tuần sau khi người sáng lập DEX ZigZag layer 2, Taureau, cho biết trong một cuộc gọi video vào ngày 2 tháng 9 rằng ông nghi ngờ mô hình trao đổi của GMX sẽ bền vững trong dài hạn, đồng thời nói thêm rằng một nhà giao dịch với chiến lược phù hợp có thể xóa sổ ra khỏi chủ sở hữu mã thông báo GLP:

Has $GMX built a viable system for the long-run?

ZigZag Founder @taureau_21 has his doubts… and predicts eventually that a trader with the right strategy and proper size will wipe out $GLP

Full Episode 🎥 https://t.co/3k3oLdHFWq pic.twitter.com/MF2Qafxs57

— Flywheelpod (@flywheelpod) September 2, 2022

Phản ứng cộng đồng

Tin tức này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng GMX. Một người dùng Twitter nhấn mạnh thực tế là không có hợp đồng thông minh nào được khai thác, trong khi một người dùng Twitter khác hỏi GMX liệu có bất kỳ khoản bồi thường nào được trả cho những người nắm giữ GLP bị ảnh hưởng hay không.

Trên GMX, các nhà cung cấp thanh khoản cung cấp Bitcoin ( BTC ), Ether ( ETH ), AVAX và stablecoin để đổi lấy mã thông báo GLP. Giao thức được ra mắt vào cuối năm 2021 trên mạng Arbitrum mở rộng layer 2 của Ethereum.

Mã thông báo GMX (GMX) hiện có giá $39,07, giảm 16,7% trong 24 giờ qua, theo CoinGecko.