Sam Bankman-Fried bị buộc tội hối lộ quan chức Trung Quốc: Tài liệu tòa án
Cựu Giám đốc điều hành của FTX lại một lần nữa rơi vào tình thế khó khăn khi phải đối mặt với bản cáo trạng mới gồm 13 tội danh từ các nhà chức trách ở Hoa Kỳ.
Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX và cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried, hay “SBF,” đang phải đối mặt với bản cáo trạng gồm 13 tội danh mới từ các nhà chức trách ở Hoa Kỳ.
Theo hồ sơ tòa án của luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, một trong những cáo buộc mới của SBF bao gồm khoản hối lộ trị giá 40 triệu USD cho một quan chức chính phủ Trung Quốc trong một bản cáo trạng thay thế mới.
Trong phần 105 của hồ sơ, khiếu nại tuyên bố rằng SBF và các bên liên quan khác “đã chỉ đạo và gây ra việc chuyển ít nhất khoảng 40 triệu USD tiền điện tử nhằm phục vụ lợi ích của một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc”. Theo các cáo buộc, giao dịch được thực hiện nhằm gây ảnh hưởng và khiến các quan chức Trung Quốc giải phóng các tài khoản tiền điện tử tại công ty liên kết của FTX, Alameda Research. Các tài khoản được cho là đã nắm giữ số tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD.
Theo hồ sơ, các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã đóng băng một số tài khoản Alameda trên “hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc” vào hoặc khoảng đầu năm 2021. Người sáng lập FTX đã biết về việc đóng băng và đã thử nhiều phương pháp để giải phóng tài khoản, bao gồm cả việc cố gắng chuyển tiền điện tử đến các tài khoản gian lận trong nỗ lực lách lệnh đóng băng của Trung Quốc.
“Sau nhiều tháng thất bại trong việc giải phóng các tài khoản, Samuel Bankman-Fried đã thảo luận với những người khác và cuối cùng đồng ý và chỉ đạo một khoản hối lộ trị giá hàng triệu USD để tìm cách giải phóng các tài khoản,” hồ sơ tòa án lưu ý. Sau khi các tài khoản được mở khóa theo chỉ đạo của SBF, Alameda đã sử dụng tiền điện tử không bị đóng băng để tài trợ cho hoạt động giao dịch bổ sung của Alameda, chính phủ Hoa Kỳ nhận thấy.
Có vẻ như không rõ sàn giao dịch tiền điện tử nào của Trung Quốc mà Alameda đã sử dụng vào đầu năm 2021 khi Trung Quốc chính thức cấm các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ tại quốc gia này vào năm 2017. Như đã báo cáo trước đó, Trung Quốc đã thi hành lệnh cấm hoàn toàn đối với tiền điện tử vào tháng 9 năm 2021.
Người sáng lập FTX Bankman-Fried phải đối mặt với phiên tòa xét xử vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, với cáo buộc hình sự ăn cắp hàng tỷ USD tiền của khách hàng FTX được hỗ trợ thông qua Nghiên cứu Alameda. Anh ta cũng bị cáo buộc đã quyên góp chính trị lớn bất hợp pháp. Anh ta không nhận tội đối với tám tội hình sự, có thể dẫn đến 115 năm tù nếu anh ta bị kết án.
