Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried: cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison làm chứng

Người tình cũ của Sam Bankman-Fried và Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, dự kiến ​​​​sẽ làm chứng trước tòa, có khả năng tiết lộ thông tin chi tiết về việc sử dụng gian lận tiền của khách hàng.

Tuần thứ hai của phiên tòa hình sự đối với cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch FTX Sam “SBF” Bankman-Fried tiếp tục vào ngày 10 tháng 10, với mọi ánh mắt đổ dồn vào lời khai từ nhân chứng chính Caroline Ellison. 

Ellison là cựu đối tác lãng mạn của SBF và là cựu Giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ Alameda Research trực thuộc FTX, quỹ này cũng đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 11 năm 2022.

Cựu Giám đốc điều hành Alameda đã sống với Bankman-Fried, cùng với các giám đốc điều hành FTX khác, ở Bahamas trong một khoảng thời gian.

Với những vị trí cũ của Ellison, cô ấy là một phần trong vòng trong của Bankman-Fried. Trong lời khai của mình, các công tố viên và thẩm phán chủ tọa vụ án, Lewis Kaplan, mong đợi cô cung cấp thông tin chi tiết về việc xáo trộn tiền của khách hàng giữa FTX và Alameda Research.

Trọng tâm chính của  phiên tòa cho đến nay là cáo buộc sử dụng gian lận tiền của khách hàng để trả nợ cho các con nợ FTX.

Đặc biệt được mong đợi sẽ là bài bình luận của Ellison về một cuộc họp vào tháng 11 năm 2022, trong đó cô thừa nhận với các nhân viên của Alameda rằng Bankman-Fried đã cho phép cô sử dụng tiền cho các mục đích nêu trên.

Vào tháng 12 năm 2022, Ellison và cựu giám đốc công nghệ của FTX, Gary Wang  đã nhận tội về vai trò bị cáo buộc của họ  trong vụ lừa đảo dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. 

Ngay sau khi cả hai nhận tội, vào ngày 22 tháng 12, họ bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) buộc tội gian lận. SEC cáo buộc rằng Ellison  đã tiếp tục âm mưu lừa đảo bằng cách thao túng giá FTX Token (FTT).

Ellison sau đó đã đồng ý với một thỏa thuận nhận tội với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, có nghĩa là tiết lộ đầy đủ thông tin và tài liệu mà các công tố viên yêu cầu trong phiên tòa. Đổi lại, Ellison có thể trốn tránh mọi cáo buộc chính chống lại cô, bao gồm cả bản án 110 năm tù có thể xảy ra.

Ngay sau đó, cô tiết lộ rằng cô đã biết về việc tiền của khách hàng FTX đang được sử dụng, đồng thời nói rằng Alameda đã có quyền truy cập vào “cơ sở vay vốn” thông qua FTX từ năm 2019 đến năm 2022.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết  các bản ghi nhớ cá nhân của Ellison , trong đó có các mục nhật ký, rất có thể sẽ được dùng làm bằng chứng chống lại Bankman-Fried.

SBF phải đối mặt với cáo buộc bảy tội âm mưu và lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của FTX, mà anh ta đã không nhận tội.