Những người sáng lập HashFlare bị bắt trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử ‘đáng kinh ngạc’ trị giá 575 triệu USD

Những người sáng lập HashFlare đã bị buộc tội vì cáo buộc họ tham gia vào một âm mưu lừa đảo và rửa tiền bằng tiền điện tử.

Hai người sáng lập công cụ khai thác Bitcoin trên nền tảng đám mây hiện đã không còn tồn tại HashFlare đã bị bắt ở Estonia vì cáo buộc họ có liên quan đến một âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu USD.

HashFlare là một công ty khai thác trên nền tảng đám mây được thành lập vào năm 2015, có mục đích cho phép khách hàng thuê sức mạnh băm của công ty để khai thác tiền điện tử và nhận được một phần lợi nhuận tương đương.

Công ty được coi là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh vào thời điểm đó, nhưng đã đóng cửa một phần lớn hoạt động khai thác vào tháng 7 năm 2018.

Tuy nhiên, theo một  tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trích dẫn tài liệu tòa án , toàn bộ hoạt động khai thác, do những người sáng lập Sergei Potapenko và Ivan Turõgin điều hành, là một phần của “kế hoạch nhiều mặt” đã “lừa gạt hàng trăm nghìn nạn nhân .”

Điều này bao gồm việc thuyết phục các nạn nhân tham gia vào “hợp đồng cho thuê thiết bị gian lận” thông qua HashFlare và thuyết phục các nạn nhân khác đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo giả có tên là Polybius Bank.

Cặp đôi này cũng bị cáo buộc âm mưu rửa tiền “tiền phạm tội” của họ thông qua 75 bất động sản, sáu phương tiện hạng sang, ví tiền điện tử và hàng nghìn máy khai thác tiền điện tử.

Luật sư Hoa Kỳ Nick Brown của Quận phía Tây của Washington đã gọi quy mô và phạm vi của kế hoạch bị cáo buộc là “thực sự đáng kinh ngạc.”

Ông nói: “Những bị cáo này đã tận dụng cả sức hấp dẫn của tiền điện tử và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử, để thực hiện một kế hoạch Ponzi khổng lồ.

Những người sáng lập HashFlare đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, 16 tội danh lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc cũng như các hóa đơn và hợp đồng gian lận, đồng thời có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.

Two Estonian Citizens Arrested in $575 Million Cryptocurrency Fraud and Money Laundering Schemehttps://t.co/PLdyf6JSEC

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 21, 2022

HashCoins OU, công ty mẹ của HashFlares được thành lập bởi Potapenko và Turõgin vào năm 2013, trong khi  HashFlare ra mắt dịch vụ khai thác vào năm 2015. Ban đầu, nó cung cấp các hợp đồng cho SHA-256 (Bitcoin) và tiền điện tử. ETHASH , DASH và ZCASH các tùy chọn theo sau .

Theo cáo trạng, cặp đôi tuyên bố HashFlare là một “hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn”, tuy nhiên, người ta cáo buộc rằng công ty đang khai thác với tốc độ thấp hơn 1% so với những gì họ tuyên bố và đang thanh toán tiền rút bằng cách mua Bitcoin từ các bên thứ ba, thay vì thu được từ hoạt động khai thác.

Đến tháng 7 năm 2018, HashFlare thông báo tạm dừng các dịch vụ khai thác BTC , với lý do khó tạo doanh thu trong bối cảnh thị trường biến động.

Khách hàng không được hoàn trả phần còn lại của phí hợp đồng hàng năm mà họ đã trả trước. Các tài sản tiền điện tử khác có sẵn trong danh mục đầu tư của nền tảng tiếp tục hoạt động như bình thường.

Các cáo buộc về việc công ty gian lận đã được đưa ra nhưng chưa bao giờ được chứng minh với tư cách chính thức.

Thông tin liên lạc công khai cuối cùng từ HashFlare được thực hiện vào năm 2019 thông qua một bài đăng ngày 9 tháng 8 , nơi họ thông báo rằng họ đang tạm dừng việc bán các hợp đồng ETH vì “công suất hiện tại đã được bán hết”.

Công ty hứa sẽ tiếp tục các hoạt động trong “tương lai rất gần” và đưa ra những thông báo tiếp theo, nhưng không có gì được tiết lộ công khai về những gì đã xảy ra và HashFlare lặng lẽ biến mất.

FBI hiện đang điều tra vụ việc và đang tìm kiếm thông tin từ những khách hàng đã chọn tham gia vào các kế hoạch lừa đảo bị cáo buộc của HashFlare, HashCoins OU và Polybius.

Bản cáo trạng gồm 18 tội danh đối với Potapenkos và Turõgins bị cáo buộc liên quan đã được đại bồi thẩm đoàn ở Quận phía Tây của Washington trả lại vào ngày 27 tháng 10 và chưa được niêm phong vào ngày 21 tháng 11.