Những kẻ khủng bố vẫn chủ yếu sử dụng tiền mặt thay vì tiền điện tử: Các quan chức Liên Hợp Quốc

Theo một quan chức Liên Hợp Quốc, tiền mặt và hawala vẫn là “các phương thức tài trợ khủng bố chủ yếu”. Tuy nhiên, các tổ chức khủng bố “tiên tiến” đang chuyển sang sử dụng tiền điện tử.

Các nhóm khủng bố đã bị loại khỏi “hệ thống tài chính chính thức” đang dần chuyển sang sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động tàn ác của chúng, theo Svetlana Martynova, Điều phối viên Chống Tài trợ cho Khủng bố tại Liên Hợp Quốc (LHQ). 

Quan chức LHQ đã đưa ra nhận xét trong bài phát biểu tại “Cuộc họp đặc biệt” do Ủy ban Chống Khủng bố (CTC) của LHQ tổ chức ở New Delhi và Mumbai vào ngày 28-29 tháng 10, tập trung vào việc chống lại việc sử dụng “mới và đang nổi công nghệ ”cho mục đích khủng bố.

Martynova nói rằng trong khi tiền mặt và hawala – một hệ thống chuyển tiền truyền thống ở các nước Ả Rập và Nam Á – là “phương thức chủ yếu” để tài trợ khủng bố. Bà nói: “Chúng tôi biết những kẻ khủng bố thích nghi với sự phát triển của các điều kiện xung quanh chúng và khi công nghệ phát triển, chúng cũng thích nghi với chúng. 

Martynova lưu ý rằng  những công nghệ này bao gồm tiền điện tử , đã được sử dụng để “tạo cơ hội cho sự lạm dụng”, cô ấy nói và nói thêm:

“Nếu họ bị loại khỏi hệ thống tài chính chính thức và họ muốn mua hoặc đầu tư vào thứ gì đó ẩn danh và họ nâng cao cho điều đó, họ có khả năng lạm dụng tiền điện tử.”

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng tuyên bố rằng trong khi các công nghệ mới nổi có “tiềm năng vô song để cải thiện điều kiện con người ở khắp mọi nơi”, tác hại gây ra cũng vượt xa nguy cơ tài trợ cho khủng bố:

“Những kẻ khủng bố và những kẻ khác đưa ra ý thức hệ thù địch đang lạm dụng các công nghệ mới và đang nổi lên để truyền bá thông tin sai lệch, gây bất hòa, tuyển mộ và cực đoan hóa, huy động nguồn lực và thực hiện các cuộc tấn công.”

Đối với việc Liên Hợp Quốc có kế hoạch xử lý vấn đề ở cấp độ quốc tế như thế nào, Martynova cho biết thách thức chính là đưa các quốc gia tham gia vào các quy định của mình.

Bà nói: “Chúng tôi có các tiêu chuẩn toàn cầu rất rõ ràng từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và các nghị quyết của UNSC.

Tuy nhiên, Martynova nói thêm rằng rất ít quốc gia đã bắt đầu công việc về quy định, và thậm chí còn ít quốc gia “thực thi thành công quy định đó” để ngăn chặn các chủ thể phi nhà nước có mục đích xấu.

Một số nỗ lực đang được thực hiện ở cấp tiểu bang, trong đó đáng chú ý nhất là Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash vì những lo ngại về rửa tiền và tội phạm mạng. 

Một số công ty pháp y dựa trên blockchain như Chainalysis và Elliptic cũng đã thành lập trong những năm gần đây để theo dõi tội phạm mạng và báo cáo hoạt động của chúng cho các chính phủ , điều này đã giúp xóa bỏ lầm tưởng rằng tiền điện tử là nơi trú ẩn an toàn của tội phạm.