Những kẻ chủ mưu vụ bê bối JPEX vẫn còn lẩn trốn khi 11 nghi phạm bị bắt giữ: Báo cáo
Cảnh sát Hồng Kông cho biết những người đứng đầu sàn giao dịch tiền điện tử JPEX vẫn đang lẩn trốn và hiện đang tranh thủ sự giúp đỡ của Interpol để truy tìm họ.
Những kẻ chủ mưu đằng sau vụ bê bối sàn giao dịch tiền điện tử JPEX của Hồng Kông – được một số người gọi là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từng xảy ra ở thành phố – đã trốn tránh chính quyền mặc dù 11 người đã bị bắt để thẩm vấn liên quan đến vụ án.
Theo báo cáo ngày 23 tháng 9 từ South China Morning Post, cảnh sát hiện đã nhận được hơn 2.265 đơn khiếu nại từ các nạn nhân của sàn giao dịch, với tổng giá trị tiền tệ của hậu quả ước tính vào khoảng 178 triệu USD (1,4 tỷ USD Hồng Kông). USD).
Các khiếu nại dường như liên quan đến những khó khăn khi rút tiền điện tử khỏi nền tảng. Vào ngày 15 tháng 9, sàn giao dịch JPEX đã tăng phí rút tiền lên 999 Tether
刚刚跑去问了下香港的朋友jpex跑路了没，回复是没跑路，香港警察也去了，说正常提现，所以没办法抓。
然后说了下，只是提币的手续费是999u而已。
只不过就是单笔提款，最高1000u罢了。🤣
这好像大差不差？？？ pic.twitter.com/qAHL3xgUMI
— 梭教授说 (@hellosuoha) September 14, 2023
Cho đến nay, danh sách những người được cho là đã bị bắt giữ để thẩm vấn bao gồm Joseph Lam Chok , người có ảnh hưởng đến tiền điện tử, người đã nhiều lần cố gắng công khai tránh xa sàn giao dịch.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nhân viên của Công ty hỗ trợ kỹ thuật JPEX, cùng với hai YouTuber Chan Wing-yee và Chu Ka-fai – những người có tổng cộng hơn 200.000 người theo dõi – liên quan đến vụ bê bối.
Những người khác bị truy lùng hoặc bắt để thẩm vấn bao gồm giám đốc duy nhất của công ty, Kwok Ho-lun, giám đốc nhà hàng và ba người nổi tiếng được cho là đã quảng cáo JPEX dưới một hình thức nào đó trong quá khứ.
Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông cho biết những kẻ cầm đầu hoạt động này vẫn đang chạy trốn. Cảnh sát nói thêm rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có khả năng sẽ có thêm những vụ bắt giữ khác trong tương lai gần.
Cảnh sát địa phương cũng đã tranh thủ sự giúp đỡ của Interpol và các cơ quan thực thi quốc tế khác sau khi họ xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử đáng ngờ được thực hiện từ sàn giao dịch JPEX. Cảnh sát cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương chặn quyền truy cập vào trang web của sàn giao dịch.
Trong hội nghị Token2049 tại Singapore vào ngày 13 tháng 9, nhóm JPEX bị cáo buộc đã rời bỏ gian hàng của công ty sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sáu nhân viên vì tội gian lận vì điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.
The Platinum sponsor, JPEX, abandoned their booth at #Token2049 on the second day. 👀
On a side note, their logo looks quite similar to FTX. Is that a sign? 🤔 pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
— J O Y (@joyxspacelatte) September 14, 2023
Vụ bê bối JPEX lần đầu tiên xảy ra vào ngày 13 tháng 9, khi cơ quan quản lý tài chính của Hồng Kông thông báo với công chúng rằng họ đã nhận được hơn 1.000 khiếu nại về nền tảng trao đổi tiền điện tử chưa đăng ký, với tuyên bố thiệt hại lên tới hơn 128 triệu USD (1 tỷ USD Hồng Kông) .
Sàn giao dịch sau đó đã đóng cửa một số sản phẩm mang lại lợi nhuận và tăng phí rút tiền lên 999 USDT, đồng thời đổ lỗi cho các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba về việc đóng băng thanh khoản một cách “có ác ý” .
Vào thời điểm đó, họ tuyên bố rằng họ đã cố gắng đăng ký với các cơ quan hữu quan và trích dẫn sự đối xử “không công bằng” từ các cơ quan quản lý, bao gồm cả Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC).
Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 9 , SFC tiết lộ rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép giao dịch tài sản ảo.
Theo trang web chính thức, JPEX có trụ sở chính tại Dubai và tuyên bố được cấp phép cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ, Canada và Úc. Được thành lập vào năm 2020, JPEX tuyên bố giám sát tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD và cho biết mục tiêu của họ là được đưa vào 5 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.
