Nhóm tiền tệ kỹ thuật số đang bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra: Báo cáo
Các nhà chức trách Hoa Kỳ được cho là đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ từ Digital Currency Group sang công ty con Genesis.
Theo một báo cáo của Bloomberg , Tập đoàn tiền điện tử kỹ thuật số, hay DCG, đang bị điều tra bởi Quận phía Đông của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ của New York và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) .
Theo báo cáo, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, các nhà chức trách đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ giữa DCG và công ty cho vay tiền điện tử Genesis Global Capital. Các công tố viên đã yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ cả hai công ty, trong khi SEC đang tiến hành một cuộc điều tra giai đoạn đầu tương tự.
Cho đến nay, không có bản cáo trạng nào được đưa ra chống lại DCG, cũng như không có cơ quan Hoa Kỳ nào cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ việc. Người phát ngôn của DCG cho biết công ty không biết về cuộc điều tra:
“DCG có một nền văn hóa liêm chính mạnh mẽ và luôn tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hợp pháp. Chúng tôi không biết hoặc không có lý do gì để tin rằng có bất kỳ cuộc điều tra nào của Quận phía Đông New York đối với DCG.”
Genesis là một trong những công ty bị ảnh hưởng bởi làn sóng lây nhiễm sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. Theo tiết lộ của công ty vào ngày 10 tháng 11, nó có 175 triệu USD bị khóa trong tài khoản giao dịch FTX. Genesis đã tạm dừng rút tiền vào ngày 16 tháng 11 do vấn đề thanh khoản và đã tham gia với ngân hàng đầu tư Moelis & Company để hỗ trợ tái cấu trúc.
Genesis nợ 900 triệu USD cho sàn giao dịch tiền điện tử Gemini . Họ đã cùng nhau vận hành một sản phẩm có tên là Gemini Earn, cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử kiếm được 8% lãi suất cho các khoản vay tiền điện tử của họ. Gemini tuyên bố rằng DCG đã không trả được nợ cho Genesis, dẫn đến việc không thể thanh toán cho các khách hàng của Gemini.
Trong số các công ty con khác của DCG có Grayscale Investments, hãng truyền thông CoinDesk, sàn giao dịch tiền điện tử Luno và công ty khai thác Bitcoin Foundry. Đã có báo cáo rằng hầu hết các quỹ ủy thác của Grayscale đang giao dịch ở mức chiết khấu , với Ethereum Classic Trust giao dịch với mức chiết khấu sâu nhất là 77% vào ngày 4 tháng 1, tiếp theo là Litecoin Trust ở mức 65% và Bitcoin Cash Trust ở mức 57%.
