Nhà của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame bị FBI lục soát: Báo cáo

 Không rõ Cục đang tìm kiếm gì trong nhà của cựu đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, người đã làm việc chặt chẽ với Sam Bankman-Fried.

 Nhà của cựu đồng giám đốc điều hành FTX, Ryan Salame, được cho là đã bị Cục Điều tra Liên bang lục soát khi giám đốc điều hành này bị giám sát chặt chẽ hơn vì vai trò cố vấn thân cận của ông cho Sam Bankman-Fried.

 Tờ New York Times, trích dẫn những người có hiểu biết về vấn đề này,  đã đưa tin  vào ngày 27 tháng 4 rằng FBI đã khám xét ngôi nhà trị giá 4 triệu USD của Salame ở Potomac, Maryland vào sáng hôm đó.

 Hiện vẫn chưa rõ các nhà chức trách đang tìm kiếm điều gì. Salame là đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, công ty con của FTX có trụ sở tại Bahamas.

 Theo báo cáo, Salame là người thụ hưởng đáng kể các khoản vay và khoản thanh toán đáng ngờ được trao cho một số giám đốc điều hành hàng đầu của FTX thông qua nhà giao dịch Alameda Research của công ty hiện đã phá sản.

 Salame là người nhận nhiều thứ tư các khoản thanh toán này, đã nhận được tổng số tiền bồi thường là 87 triệu USD. Bankman-Fried nhận được 2,2 tỷ USD trong khi cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh và đồng sáng lập Zixiao “Gary” Wang lần lượt nhận được 587 triệu USD và 246 triệu USD.

 Ban quản lý mới của FTX, đứng đầu là luật sư và chuyên gia về phá sản John Ray III, cho biết vào thời điểm đó họ sẽ điều tra thêm về các quyền của mình để theo đuổi hành động tiềm năng chống lại người nhận, cùng với những người được chuyển nhượng sau đó của họ, và rằng những nỗ lực liên tục “dự kiến ​​sẽ dẫn đến việc xác định thêm các tài sản, nợ phải trả và chuyển giao.”

 Nó nói thêm rằng nó đang đánh giá các cách khác nhau mà nó có thể tìm cách lấy lại tiền từ các giám đốc điều hành cũ.

 Theo hồ sơ tòa án Bahamian từ ngày 14 tháng 12 năm 2022, Salame là giám đốc điều hành đầu tiên của FTX hoặc Alameda Research bắt đầu hỗ trợ các nhà chức trách trong cuộc điều tra của họ. Salame đã tố cáo Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) vào ngày 9 tháng 11 rằng FTX đang gửi tiền của khách hàng cho công ty giao dịch chị em của nó, Alameda Research.

 Ngoài ra, Salame nói với SCB rằng số tiền này là để “trang trải các tổn thất tài chính của Alameda” và việc chuyển tiền “không được khách hàng của họ cho phép hoặc đồng ý”.

 Ông cũng thông báo với SCB rằng chỉ có ba người có quyền truy cập cần thiết để chuyển tài sản của khách hàng sang Alameda: Bankman-Fried, Wang và Singh.

 Theo dịch vụ theo dõi quyên góp của chính phủ Open Secrets , Salame là một trong những nhà tài trợ chính trị quan trọng nhất trong cuộc bầu cử năm 2022, trao hơn 23 triệu USD cho các chiến dịch của Đảng Cộng hòa qua hơn 200 khoản quyên góp cá nhân.