Người Úc đã mất 242 triệu USD cho đầu tư và lừa đảo tiền điện tử vào năm 2022

Những người trên 55 tuổi và dưới 64 tuổi đại diện cho độ tuổi lớn nhất đã trở thành con mồi của các trò gian lận.

Theo dữ liệu mới nhất của Scamwatch, người Úc đã tiếp tục bị lừa bởi các trò gian lận liên quan đến đầu tư và tiền điện tử, mất 242,5 triệu USD Úc vào tay những kẻ lừa đảo vào năm 2022, theo dữ liệu mới nhất của Scamwatch. 

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, phần lớn số tiền bị mất bởi các trò lừa đảo thuộc mọi loại là lừa đảo đầu tư, bao gồm các trò lừa đảo mồi chài lãng mạn đến các mưu đồ Ponzi cổ điển và lừa đảo tiền điện tử .

Con số này đã cao hơn 36% so với số liệu của cả năm 2021, điều này cho thấy rằng người Úc đã mất 178,2 triệu USD Úc cho các vụ lừa đảo đầu tư trong năm.

Nguồn: Scamwatch

Đó là một mối đe dọa đã khiến những người ủng hộ người tiêu dùng thúc đẩy các ngân hàng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc bồi hoàn cho các trò gian lận để “thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào việc ngăn chặn gian lận”.

Theo một báo cáo hôm thứ Năm từ Australian Broadcasting Corporation (ABC), các nhóm vận động đang thúc đẩy cải cách yêu cầu các ngân hàng kiểm tra tên người nhận trùng với tên tài khoản khi tiền được chuyển trực tuyến.

“Cải cách quan trọng là chuyển trách nhiệm đó từ người tiêu dùng cá nhân sang ngân hàng khi xảy ra tổn thất do lừa đảo,” Giám đốc điều hành Trung tâm Luật Hành động Người tiêu dùng Gerard Brody cho biết:

“Họ [ngân hàng] hỏi bạn tên tài khoản, nhưng họ không thực sự kiểm tra.”

Tuy nhiên, các ngân hàng muốn nhiều khách hàng sử dụng công nghệ PayID tùy chọn, cho phép khách hàng nhìn thấy tên được gắn với BSB và số tài khoản.

Brody cho biết rõ ràng là hệ thống tùy chọn buộc người tiêu dùng phải tự chịu trách nhiệm ngăn chặn các trò gian lận không hoạt động.

Các nhà chức trách Úc dường như đã tăng cường giám sát không gian tiền điện tử trong bối cảnh gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử, hack và suy thoái thị trường chung.

Vào Chủ nhật, ủy viên Sean Hughes của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khuyến cáo các nhà đầu tư hiểu rằng đầu tư vào tài sản tiền điện tử là một hình thức “chấp nhận rủi ro cực độ”.

“Chúng tôi muốn thể hiện rất rõ ràng và rõ ràng trong các thông điệp của mình tới người tiêu dùng khi tham gia thị trường”, ủy viên ASIC Sean Hughes phát biểu tại một hội nghị của Viện Quản trị, như báo chí địa phương đã đưa tin, nói thêm:

“Chúng tôi nghĩ rằng tài sản tiền điện tử có tính biến động cao, vốn có nhiều rủi ro và phức tạp.”

Vào tháng 8, Cảnh sát Liên bang Úc đã thành lập một nhóm chuyên trách để giám sát các giao dịch liên quan đến  tiền điện tử sau khi trước đó gọi tiền điện tử là “mối đe dọa mới nổi” trong bối cảnh gia tăng hoạt động tội phạm xung quanh công nghệ này.

Trong tháng cũng chứng kiến ​​chính phủ Lao động Úc mới công bố lập trường của mình về quy định tiền điện tử, trong khi sàn giao dịch tiền điện tử Binance Úc cũng tuyên bố vào tháng 8 rằng họ đang thắt chặt các quy trình giới thiệu cho người dùng mới để bảo vệ những người bị gắn cờ là dễ bị tấn công nhất bởi tội phạm tiền điện tử tài chính.