Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried kêu gọi tòa án bác bỏ các cáo buộc
Các luật sư đại diện cho Sam Bankman-Fried muốn bác bỏ tất cả trừ ba cáo buộc chống lại anh ta trong một hồ sơ vào ngày 8 tháng Năm.
Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) đang tìm cách bác bỏ tới 10 cáo buộc hình sự chống lại anh ta trước tòa, vài tháng trước phiên tòa hình sự dự kiến vào tháng 10.
Trong các tài liệu tòa án được đệ trình lên Tòa án quận phía Nam ở New York vào ngày 8 tháng 5, nhóm pháp lý của SBF đã cố gắng bác bỏ mọi thứ ngoại trừ ba tội danh âm mưu gian lận hàng hóa, âm mưu lừa đảo chứng khoán và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.
Sam Bankman-Fried has filed motions to dismiss all but three charges in the criminal case against him.
The charges he is not contesting atm are:
5. Conspiracy to commit commodities fraud
6. Conspiracy to commit securities fraud
and
11. Conspiracy to commit money laundering pic.twitter.com/0Dk1zxEw4j— Molly White (@molly0xFFF) May 9, 2023
Nhận xét về động thái này, nhà nghiên cứu tiền điện tử Molly White gợi ý rằng “ít nhất một phần của nó dường như bắt nguồn từ thực tế là các khoản phí bổ sung đã được thêm vào sau khi thỏa thuận dẫn độ của SBF được thực hiện.”
SBF ban đầu bị dẫn độ về Mỹ từ Bahamas để đối mặt với 8 cáo buộc hình sự về cáo buộc gian lận và rửa tiền; tuy nhiên, nhóm pháp lý của anh ấy đang lập luận rằng bốn trong số năm khoản phí bổ sung đã được thêm vào từ tháng Hai “vi phạm quy tắc cung cấp đặc biệt của Hiệp ước.”
Theo “quy tắc đặc biệt”, quốc gia yêu cầu (Hoa Kỳ) thường bị ràng buộc chỉ xét xử tội phạm bị dẫn độ (SBF) đối với hành vi phạm tội mà họ đã bị dẫn độ.
“Trong suốt quá trình dẫn độ ở Bahamas, tất cả các bên tại tòa án, thẩm phán coram¸ và chính Tòa án đều hiểu rằng các điều khoản đặc biệt được áp dụng bất chấp việc sử dụng thủ tục đơn giản hóa. Không có sự từ bỏ các quy tắc của đặc sản. Ngược lại, đã có một sự thừa nhận rõ ràng rằng nó được áp dụng,” các luật sư lập luận.
SBF arriving to court to be arraigned on 5 new charges since his original indictment. Hearing starts at 11a pic.twitter.com/x8HBsWVbFv
— Dawn Giel (@DawnGiel) March 30, 2023
Bốn cáo buộc này bao gồm âm mưu lừa đảo ngân hàng và các cáo buộc gian lận chuyển khoản cá nhân khác liên quan đến các hành động bị cáo buộc của anh ta tại FTX và Alameda. Cáo buộc gần đây nhất được thêm vào, vào ngày 28 tháng 3, liên quan đến cáo buộc hối lộ 40 triệu USD của một quan chức chính phủ Trung Quốc.
Bên cạnh đó, các luật sư của SBF cũng đang tìm cách bác bỏ các cáo buộc khác liên quan đến “âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ” và các cáo buộc liên quan đến lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, cho rằng đã không nêu rõ hành vi phạm tội thích hợp trong các tội danh này. .
Theo nhóm pháp lý của anh ấy, bản cáo trạng ban đầu được gửi qua Công hàm ngoại giao không “chỉ rõ hành vi vi phạm” liên quan đến luật tài trợ cho chiến dịch và nó cũng không “tham chiếu đến bất kỳ tài khoản ngân hàng nào của Hoa Kỳ, bao gồm mọi tài khoản ngân hàng được liên kết với FTX hoặc Alameda ” liên quan đến các khoản phí gian lận chuyển khoản.
Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan sẽ nghe các tranh luận vào ngày 15 tháng 6 về yêu cầu bác bỏ này và các công tố viên sẽ có thời hạn đến ngày 29 tháng 5 để trả lời.
Mặc dù những người còn lại trong nhóm bên trong của SBF đều nhận tội và đồng ý hợp tác với các công tố viên, nhưng bản thân người đàn ông này đã không nhận tội đối với những cáo buộc chống lại anh ta.
SBF đã bị quản thúc tại nhà của cha mẹ anh ta ở Paolo Alto kể từ tháng 12. Gần đây, Thẩm phán Kaplan đã phê duyệt việc nghe lén điện thoại của cha mẹ SBF như một cách để đáp ứng các điều kiện tại ngoại, mặc dù nhóm pháp lý của SBF yêu cầu sửa đổi.
