Người sáng lập Crypto Mixer cho rằng bản án 30 năm tù là ‘vô lý’
Vào tháng 3, bồi thẩm đoàn đã kết án nhà sáng lập Bitcoin Fog Roman Sterlingov về bốn tội danh liên quan đến rửa tiền thông qua hoạt động của dịch vụ trộn tiền điện tử.
Các luật sư đại diện cho Roman Sterlingov, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitcoin Fog, đã phản đối bản án “dài” sau khi ông bị kết tội rửa tiền.
Trong hồ sơ nộp ngày 15 tháng 8 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia, nhóm luật sư của Sterlingov dường như không đưa ra khuyến nghị cụ thể về mức án để đáp lại đơn kiến nghị của công tố viên rằng ông ta nên thụ án từ 20 đến 30 năm tù. Các luật sư của nhà sáng lập Bitcoin Fog tuyên bố rằng các khuyến nghị của chính phủ là “không có cơ sở” dựa trên mức án trong các trường hợp tương tự.
Vào tháng 3, bồi thẩm đoàn đã kết tội Sterlingov về tội rửa tiền , âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và chuyển tiền không có giấy phép tại DC. Các công tố viên cáo buộc ông đã điều hành máy trộn tiền điện tử từ năm 2011 đến năm 2021, hoạt động như một dịch vụ rửa tiền cho “những tên tội phạm tìm cách che giấu số tiền bất hợp pháp của chúng khỏi cơ quan thực thi pháp luật”.
Bằng chứng ‘tình tiết’
Theo chính phủ Hoa Kỳ, Bitcoin Fog đã tạo điều kiện cho việc di chuyển khoảng 400 triệu đô la Bitcoin có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn bán ma túy, trộm cắp danh tính và gian lận máy tính. Luật sư của Sterlingov lập luận rằng ông có liên quan đến máy trộn tiền điện tử nhưng không chịu trách nhiệm về hoạt động của nó.
“Một bản án nhẹ hơn nhiều – dựa trên tương lai, quá khứ và cam kết vô tư của ông Sterlingov đối với hạnh phúc của gia đình và bạn bè ông – là […] phù hợp”, bản ghi nhớ tuyên án cho biết. “Bản án của ông […] phù hợp với việc hỗ trợ và tiếp tay chứ không thực sự vận hành Bitcoin Fog, hoặc từng sở hữu máy chủ Bitcoin Fog. Hầu hết các bằng chứng tại phiên tòa đều là tình tiết và cả máy chủ Bitcoin Fog, nhật ký máy chủ, khóa riêng tư hoặc sổ cái đều không được đưa vào làm bằng chứng”.
Thẩm phán Randolph Moss ban đầu đã lên lịch phiên tòa tuyên án Sterlingov vào ngày 21 tháng 8 nhưng sau đó cho biết tòa sẽ nghe các lập luận về lệnh tịch thu của chính phủ. Vấn đề là tài sản, bao gồm 1.354 BTC trong ví Bitcoin Fog chưa được chuyển đi kể từ năm 2012 và phán quyết có thể là 395 triệu đô la.
Đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm, cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ vì vai trò bị cáo buộc của mình với dịch vụ trộn tiền điện tử, dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 12. Một trong những nhà phát triển của nền tảng này, Alexey Pertsev, đã báo cáo vào ngày 10 tháng 8 rằng anh ta “đã trở lại sau song sắt, kháng cáo bản án 5 năm tù” vì tội rửa tiền sau phán quyết có tội vào tháng 5.
