Người sáng lập Celsius được báo cáo đã rút 10 triệu USD trước khi nộp đơn phá sản.
Các chi tiết về việc rút tiền được cho là một phần của hồ sơ tòa án sắp tới và có thể người sáng lập và cựu CEO của nền tảng tiền điện tử có thể bị buộc phải trả lại.
Người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của Celsius Network, Alex Mashinsky, bị cáo buộc đã rút 10 triệu USD khỏi nền tảng cho vay tiền điện tử chỉ vài tuần trước khi công ty đóng băng quỹ của khách hàng và tuyên bố phá sản.
Việc rút tiền được trích dẫn bởi các nguồn từ Financial Times, người cho biết Mashinsky đã rút tiền vào “giữa đến cuối tháng 5” trước ngày 12 tháng 6 tạm dừng tất cả các lần rút tiền .
Celsius là một nền tảng cho vay tiền điện tử phổ biến với 1,7 triệu khách hàng và 25 tỷ USD tài sản được quản lý nhưng điều kiện thị trường tiền điện tử tồi tệ phổ biến cuối cùng đã khiến công ty đạt khoảng cách 2,85 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của mình.
Điều này khiến Celsius phải tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào tháng 6 trước khi nộp đơn yêu cầu phá sản theo chương 11 vào tháng 7 với việc Mashinksy cố gắng tái cấu trúc và hồi sinh công ty dựa trên các dịch vụ lưu ký tiền điện tử .
Việc rút tiền đặt ra câu hỏi về việc liệu Mashinsky có biết trước rằng công ty sẽ đóng băng tiền và tiền rút của khách hàng hay không.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Celsius nói với FT rằng người sáng lập đã rút tiền điện tử vào thời điểm đó để trả thuế tiểu bang và liên bang.
Người phát ngôn cho biết: “Trong chín tháng dẫn đến lần rút tiền đó, anh ấy đã liên tục gửi tiền điện tử với số tiền bằng tổng số tiền anh ấy đã rút vào tháng 5,” người phát ngôn cho biết thêm Mashinsky và gia đình anh ấy vẫn còn số tiền điện tử trị giá 44 triệu USD bị đóng băng trên nền tảng.
Trong khi đó, các nguồn tin nói với FT rằng việc rút tiền đã được lên kế hoạch trước phù hợp với kế hoạch bất động sản của Mashinsky.
Tài sản trị giá gần 8 triệu USD được rút ra được sử dụng để trả thuế thu nhập phát sinh từ lợi nhuận mà tài sản tạo ra và 2 triệu USD còn lại được tạo thành từ mã thông báo gốc CEL của nền tảng.
Các câu hỏi có thể sẽ được trả lời khi các giao dịch được đề cập sẽ được Celsius trình bày trước tòa trong vài ngày tới như một phần của tiết lộ của người cho vay tiền điện tử về tài chính của họ.
Cũng có khả năng Mashinsky có thể bị buộc phải trả lại 10 triệu USD vì trong 90 ngày dẫn đến việc nộp đơn phá sản, các khoản thanh toán của một công ty có thể được hoàn lại để có lợi cho các chủ nợ theo luật của Hoa Kỳ.
Mashinsky từ chức Giám đốc điều hành của Celsius vào ngày 27 tháng 9 nói rằng vai trò của ông “ngày càng trở nên mất tập trung” nhưng cho biết ông sẽ tiếp tục tập trung vào việc giúp tìm ra kế hoạch trả lại tiền cho các chủ nợ.
