Người đồng sáng lập khai thác tiền điện tử ‘Ponzi’ bị kết án 12 năm tù
Kẻ lừa đảo bị kết án Pablo Renato Rodriguez cũng phải chấp hành ba năm quản chế sau khi mãn hạn 12 năm tù.
Người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit – một chương trình Ponzi tiền điện tử đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 100 triệu USD – đã bị kết án 12 năm tù.
Bảy tháng trước đó, người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit, Pablo Rodriguez, đã nhận tội âm mưu lừa đảo tại tòa án quận của Hoa Kỳ vào tháng 3.
Trong một tuyên bố ngày 26 tháng 9, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cho biết Rodriguez đã “săn mồi” các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm bằng những lời hứa hão huyền rằng tiền của họ đã được đầu tư vào các hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử hợp pháp.
“Thay vì đầu tư thay mặt cho các nhà đầu tư, Rodriguez đã giấu tiền của nạn nhân trong một kế hoạch rửa tiền phức tạp bằng cách sử dụng Bitcoin, tài khoản ủy thác của luật sư cũng như các công ty vỏ bọc và bình phong quốc tế, đồng thời sử dụng tiền của nạn nhân để nhét vào túi riêng của mình.”
Thẩm phán tòa án quận George Daniels đã áp đặt thêm ba năm thả tự do có giám sát đối với Rodriguez, sau bản án 12 năm tù của anh ta.
.@HSINewYork's El Dorado Task Force, the largest anti-money laundering task force in the US, is proud to have played a vital role in delivering justice to the victims of Pablo Renato Rodriguez and the fraudulent "AirBit Club” Ponzi Scheme #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023
Kẻ lừa đảo bị kết án đã được lệnh phải nộp phạt 65 triệu đô la và tịch thu các mặt hàng khác, bao gồm tổng cộng 3.800 Bitcoin, trị giá khoảng 100 triệu đô la, dinh thự Irvine của Rodriguez ở California, 900.000 đô la Mỹ bị tịch thu từ tài sản và gần 1 triệu đô la trước đó được giữ trong tài sản ký quỹ cho một chiếc máy bay phản lực vùng Vịnh.
Các bị cáo khác – Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez – cũng đã nhận tội và đang chờ tuyên án.
Câu lạc bộ AirBit được ra mắt vào năm 2015. Các nhà đầu tư tiềm năng được thông báo rằng Câu lạc bộ AirBit kiếm được tiền lãi từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử và nạn nhân sẽ kiếm được tiền lãi hàng ngày thụ động, được đảm bảo từ bất kỳ tư cách thành viên nào được mua.
Tuy nhiên, ngay từ năm 2016, các thành viên câu lạc bộ muốn rút tiền đã gặp phải những lý do bào chữa, sự chậm trễ và các khoản phí ẩn và được yêu cầu họ phải tuyển thành viên mới để nhận được tiền lãi.
Những người điều hành câu lạc bộ, bao gồm cả Rodriguez, đãbị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội gian lận và rửa tiền vào tháng 8 năm 2020 sau cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ.
Theo báo cáo ngày 28 tháng 6 của công ty tình báo blockchain TRM Labs, vào năm 2022, 7,6 tỷ USD tiền đã bị mất do tiền điện tử Ponzi và các mô hình kim tự tháp .
