Người cho vay Bitcoin Hàn Quốc Delio có kế hoạch kiện các cơ quan quản lý: Báo cáo

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc cáo buộc Delio gian lận, tham ô và tịch thu tài sản của công ty này vào tháng 7 đầu năm nay.

Bitcoin của Hàn Quốc người cho vay Delio được cho là đang chuẩn bị cho một vụ kiện hành chính chống lại các cơ quan quản lý vì giải thích sai luật, dẫn đến một cuộc điều tra và một khoản phạt nặng đối với công ty cho vay tiền điện tử.

Delio cho biết các cáo buộc gian lận và tham ô do Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đưa ra là vô căn cứ, theo một báo cáo  được công bố trên một tờ nhật báo địa phương. Người cho vay tiền điện tử tuyên bố rằng cơ quan quản lý đã áp dụng luật một cách vô lý trong tình huống không có quy định rõ ràng đối với các sản phẩm quản lý và gửi tiền tài sản ảo.

Báo cáo tiết lộ rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã đề nghị sa thải Giám đốc điều hành Delio Jeong Sang-ho thông qua thông báo trừng phạt vào ngày 1 tháng 9. Delio cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các cơ quan tài chính đang gây áp lực buộc Delio phải đóng cửa doanh nghiệp hơn là cho nó một cơ hội để hồi sinh. FIU cũng áp dụng lệnh đình chỉ kinh doanh 3 tháng đối với Delio và phạt 1,83 tỷ won (1,34 triệu USD).

Công ty cũng cảnh báo  rằng  tài sản bị cơ quan quản lý tịch thu có thể khiến hoạt động của công ty gặp nguy hiểm.

Sang-ho nói rằng các lệnh trừng phạt FIU này để lại nhiều chỗ cho việc giải thích pháp lý vô lý và áp dụng tùy tiện, và hành vi như vậy của các cơ quan tài chính có thể giết chết ngành tài sản ảo trong nước.

Vấn đề chính của xung đột vẫn là cách giải thích các luật hiện hành, xung quanh việc liệu một công ty cho vay cho vay tiền mặt sử dụng tài sản ảo làm tài sản thế chấp có được coi là nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo hay không và liệu hành động áp đặt khóa có cấu thành “lưu trữ” tài sản ảo hay không theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính Đặc biệt.

Delio lập luận rằng không rõ liệu các sản phẩm tiền gửi và quản lý tài sản ảo có được coi là sản phẩm tài chính theo luật hiện hành hay không. Một trong những luật sư của công ty lưu ý rằng không có quy định nào về luật và quy định liên quan đến tài sản ảo liên quan đến hoạt động kinh doanh quản lý tài sản ảo.

Luật sư cho rằng FIU đã tùy tiện hiểu các sản phẩm tiền gửi và quản lý tài sản ảo là sản phẩm đầu tư tài chính và xử phạt chúng, đây là cách hiểu sai luật.