Ngân hàng Quốc gia Úc tham gia tẩy chay trao đổi tiền điện tử, trích dẫn ‘lừa đảo’

Ngân hàng Quốc gia Úc là ngân hàng mới nhất thông báo chặn một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định, với lý do rủi ro lừa đảo cao.

Một ngân hàng lớn khác ở Úc cho biết họ sẽ chặn một số nền tảng tiền điện tử nhất định, với lý do rủi ro lừa đảo cao trong ngành.

Vào ngày 17 tháng 7, Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB)  đã công bố một loạt các biện pháp mới để bảo vệ khách hàng khỏi gian lận như một phần của “chiến lược lừa đảo trên toàn ngân hàng”.

Cùng với việc tạm dừng hàng triệu khoản thanh toán từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2023, NAB cũng sẽ giới thiệu các khối trên “một số nền tảng tiền điện tử” để giúp bảo vệ khách hàng khỏi lừa đảo.

NAB đã không chỉ định tên của các sàn giao dịch tiền điện tử dự kiến ​​sẽ bị ngân hàng chặn. Giám đốc điều hành nhóm và gian lận NAB Chris Sheehan chỉ đề cập rằng các khối mới sẽ ảnh hưởng đến các nền tảng “rủi ro cao” nơi “lừa đảo phổ biến hơn”.

Sheehan tuyên bố:

“Những kẻ lừa đảo này là một phần của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức. Càng ngày, chúng tôi càng thấy họ sử dụng các nền tảng tiền điện tử để gửi tiền bị đánh cắp một cách nhanh chóng và thường xuyên ra nước ngoài.”

Theo các báo cáo địa phương, Sheehan ám chỉ rằng các khối tiền điện tử của NAB có thể ảnh hưởng đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Giám đốc điều hành cho biết: “Cách tiếp cận của chúng tôi sẽ nhất quán với phần còn lại của ngành. Trong vài tháng qua, các ngân hàng lớn khác của Úc, bao gồm Westpac và Commonwealth Bank, cũng đã thông báo chặn các khoản thanh toán cho Binance.

Trong một email gửi, Sheehan nói rằng quyết định chặn thanh toán của NAB đối với một số sàn giao dịch tiền điện tử phù hợp với hành động rộng lớn hơn của ngành trong việc giảm các khoản thanh toán bằng tiền điện tử liên quan đến lừa đảo.

“Những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi đã chỉ ra rằng các biện pháp này đang có tác động tích cực để giảm thiểu các vụ lừa đảo”, giám đốc điều hành lưu ý và cho biết thêm rằng biện pháp này nằm trong số 60 sáng kiến ​​​​đang được tiến hành hoặc hoàn thành tại NAB để giảm tác động của các vụ lừa đảo và gian lận. NAB từ chối bình luận về các sàn giao dịch cụ thể đã bị chặn.

Trong thông báo, NAB tiếp tục nhắc lại tường thuật ngày càng tăng của các ngân hàng địa phương, cáo buộc rằng gần 50% số tiền lừa đảo được báo cáo ở Úc có liên quan đến tiền điện tử .

“Nói rộng hơn, lừa đảo tiền điện tử là một trong những mối đe dọa bảo mật phát triển nhanh nhất, với việc người Úc đã mất hơn 221 triệu USD cho chúng vào năm ngoái,” tuyên bố của NBA cho biết. Cơ quan này cũng lập luận rằng 40% người Úc “rất sẵn