Một ví tiền điện tử đã tung ra 114 memecoin trong hai tháng
Theo ZachXBT, một kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã tung ra khoảng 114 dự án chỉ trong 45 ngày qua.
Theo các nhà điều tra tiền điện tử, những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã tăng cường tung ra các memecoin giả trong hai tháng qua.
Theo nghiên cứu từ điều tra viên blockchain ZachXBT, cụ thể là một địa chỉ đã tung ra “114 vụ lừa đảo memecoin” chỉ trong 45 ngày qua.
Trong một chuỗi Twitter ngày 26 tháng 4, ZachXBT đã theo dõi các chuyển động của địa chỉ ví 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47, lưu ý rằng “mỗi lần tiền bị đánh cắp từ vụ lừa đảo đều được gửi đến cùng một địa chỉ tiền gửi”.
“Tôi nghi ngờ có nhiều hơn nữa. Đây chỉ là những thứ được gửi đến địa chỉ tiền gửi đó lol,” ZachXBT đã thêm vào để trả lời một bình luận.
Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams.
Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
Thám tử blockchain độc lập không thể tính toán con số tài chính về số tiền mà hoạt động lừa đảo bị cáo buộc đã lấy được, vì kẻ lừa đảo bị cáo buộc trong câu hỏi đã sử dụng nhiều ví để chia tiền.
Memecoin là các mã thông báo tiền điện tử được lấy cảm hứng và xây dựng xung quanh các trò đùa hoặc meme phổ biến trên internet trong khi nhìn chung không cung cấp một tiện ích nghiêm túc hoặc trường hợp sử dụng trong tương lai.
Người dùng Twitter Lucrafund cũng đã thực hiện một số thao tác đào bới, chia sẻ ảnh chụp màn hình trên chuỗi cho thấy “kẻ chủ mưu tội phạm” đã gửi một số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ Coinbase, về cơ bản là cung cấp mã định danh cá nhân chính.
Khi được hỏi về lý do tại sao ZachXBT cho rằng hoạt động này vẫn chưa bị Coinbase gắn cờ, nhà điều tra ẩn danh cho rằng có thể khó phát hiện ra, vì tiền thường được gửi với “số lượng nhỏ hơn tại một thời điểm”.
It’s smaller amounts at a time so imagine it’s harder to detect.
Not sure why they would use Coinbase since there are better exchanges to launder on.
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
Vào ngày 27 tháng 4, người dùng Twitter CoinGurruu cũng đã đăng một chủ đề tương tự làm nổi bật địa chỉ ví bị cáo buộc là lừa đảo 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F, được cho là đã “tung ra 2-5 tấm thảm memecoin hàng ngày trong gần 2 năm liên tiếp”.
“Những nhà phát triển này có sự hối hả đáng kinh ngạc. Hãy chắc chắn rằng bạn dán nhãn nó trên Etherscan để bạn không nhét tiền vào túi của họ. Hoàn toàn điên rồ,” họ viết.
This wallet has launched 2-5 memecoin rugs daily for almost 2 years straight:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
These devs have incredible hustle. Make sure you label it on Etherscan so you don't line their pockets with your money
Absolute insanity. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) April 26, 2023
Trong một trường hợp mới lạ khác trong tuần này, ZachXBT dường như cũng đã phát hiện ra một kẻ lừa đảo bị cáo buộc khác thông qua địa chỉ ví mà họ đã xăm trên lưng.
Người dùng Twitter NazareAmarga, hay Gabriel Marques, bị cáo buộc đã tung ra một memecoin trông có vẻ bất chính nhắm vào những người nắm giữ lừa đảo của dự án Nakamigos NFT hợp pháp.
Theo ZachXBT, địa chỉ ví được xăm trên Marques, có thể được nhìn thấy qua một bài đăng trực tuyến trên mạng xã hội, có liên quan rất nhiều đến vụ lừa đảo được cho là đã lấy được khoảng 110.000 USD Ether.
