Luật sư rửa 400 triệu USD từ vụ lừa đảo OneCoin đã từ chối phiên tòa mới: Báo cáo
Một luật sư đã rửa 400 triệu USD từ vụ lừa đảo OneCoin đã bị từ chối phiên tòa mới mặc dù cho rằng có sai sót pháp lý và lời khai sai trong phiên tòa ban đầu vào năm 2019.
Luật sư chịu trách nhiệm rửa 400 triệu USD từ vụ lừa đảo OneCoin đã bị từ chối đề nghị yêu cầu một phiên tòa mới, mặc dù một nhân chứng bên công tố đã khai man trong phiên tòa chống lại anh ta vào năm 2019.
Theo báo cáo ngày 18 tháng 9 từ Bloomberg, luật sư 54 tuổi Mark Scott lập luận rằng ông không biết OneCoin là một hoạt động lừa đảo vào thời điểm đó và không nên bị buộc tội vì vai trò của ông trong việc thành lập quỹ rửa tiền cho Người sáng lập OneCoin Ruja “Cryptoqueen” Ignatov.
Scott bị kết tội rửa tiền và âm mưu lừa đảo ngân hàng vào tháng 11 năm 2019, với các công tố viên phát hiện ra rằng Scott đã kiếm được tổng cộng 50 triệu USD thông qua một quỹ lừa đảo xử lý các khoản thanh toán và giao dịch được bòn rút từ chương trình OneCoin.
Nhóm pháp lý của ông kể từ đó đã tìm kiếm một phiên tòa mới, trích dẫn lời khai sai từ một nhân chứng chính phủ trong phiên tòa ban đầu.
As the #OneCoin turns: now money launderer Mark Scott's motion denied. How many years?
Docketed today: "ORDER as to Mark S. Scott's motions for a new trial pursuant to Federal Rules of Criminal Procedure 29 and 33. the motions are DENIED." https://t.co/CpstHJAkrr— Inner City Press (@innercitypress) September 18, 2023
Tuy nhiên, trong phiên điều trần ngày 18 tháng 9, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos đã từ chối yêu cầu của luật sư về một phiên tòa mới, nói rằng ông không tin rằng “một người vô tội có thể đã bị kết án” mặc dù Konstantin đã đưa ra lời khai sai trong phiên tòa năm 2019. Ignatov.
Ignatov là nhân chứng của chính phủ, người đã thừa nhận đã giúp đỡ em gái Ruja của mình trong vụ lừa đảo OneCoin.
Các luật sư của Scott nói rằng họ sẽ kháng cáo quyết định này, cho rằng thân chủ của anh ta “thất vọng vì tòa án không chấp nhận một phiên tòa mới dựa trên bằng chứng không thể tranh cãi rằng nhân chứng hợp tác duy nhất của Chính phủ đã tự khai man.”
OneCoin được ra mắt vào năm 2014 và được tiếp thị dưới dạng tiền điện tử có cấu trúc tương tự Bitcoin. Tuy nhiên, sau đó nó được tiết lộ là một mô hình kim tự tháp hoạt động bằng cách thu hút người dùng mới bằng những tuyên bố hư cấu và lời hứa về thu nhập cao trong tương lai.
Bên công tố tuyên bố rằng Scott đã sử dụng 50 triệu USD tiền thu được từ OneCoin để tài trợ cho lối sống đắt tiền, mua một loạt hàng hóa xa xỉ, bao gồm nhiều ngôi nhà trị giá hàng triệu USD, đồng hồ, xe thể thao và du thuyền dài 17 mét.
Vào ngày 12 tháng 9, Ramos đã kết án người đồng sáng lập OneCoin, Karl Greenwood 20 năm tù ở Hoa Kỳ, sau khi anh ta bị kết tội với nhiều tội danh bao gồm gian lận và rửa tiền.
In 2014, a woman named Ruja Ignatova launched a fake cryptocurrency named "OneCoin". Despite the currency never existing, Ruja convinced people all over the world to invest. In 2017, after raking in $4 billion profit, she boarded a plane to Greece and hasn't been seen since. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— Informative & Interesting (@infotale_in) March 15, 2023
Ruja Ignatov đã không được nhìn thấy kể từ tháng 10 năm 2017 và hiện nằm trong Danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang .
