Làm thế nào để xác định và tránh một kế hoạch bơm và bán tiền điện tử?

Pump-and-dump trong tiền điện tử là một trò gian lận được dàn dựng liên quan đến việc đánh lừa các nhà đầu tư mua các mã thông báo tăng giả tạo – thường được tiếp thị và thổi phồng bằng cách trả tiền cho những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng xã hội.

Giáo dục bản thân về hệ sinh thái tiền điện tử là điều quan trọng đối với các nhà đầu tư để theo đuổi trong thị trường gấu trong khi chờ đợi một chu kỳ tăng giá. Điều đó đang được nói, việc hiểu rõ về đầu tư tiền điện tử đòi hỏi phải để mắt đến các dự án lừa đảo có nguy cơ tiêu hao tài sản qua đêm, hay còn gọi là kế hoạch bơm và bán.

Pump-and-dump trong tiền điện tử là một trò gian lận được dàn dựng liên quan đến việc đánh lừa các nhà đầu tư mua các mã thông báo tăng giả tạo – thường được tiếp thị và thổi phồng bằng cách trả tiền cho những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng xã hội. Mã thông báo SafeMoon là một trong những ví dụ nổi bật nhất về một kế hoạch bơm và bán bị cáo buộc liên quan đến những người nổi tiếng hạng A , bao gồm Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty và người dùng YouTube Jake Paul và Ben Phillips.

Khi các nhà đầu tư đã mua mã thông báo với giá tăng cao, những người sở hữu đống mã thông báo lớn nhất sẽ bán hết, dẫn đến giá của mã thông báo giảm ngay lập tức. Trong khi những kẻ lừa đảo ngụy trang các kế hoạch pump-and-dump với lý do tạo ra hàng loạt triệu phú tiền điện tử tiếp theo, các nhà đầu tư có kinh nghiệm có lợi thế hơn trong việc xác định và tránh sự tham gia của họ.

Các kế hoạch Pump-and-dump thường đi kèm với những lời hứa hão huyền xoay quanh ba danh mục lớn – giải quyết các trường hợp sử dụng trong thế giới thực, đảm bảo lợi nhuận cắt cổ và sự hậu thuẫn không ràng buộc từ những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng.

Sự thành công lâu dài của tiền điện tử phụ thuộc nhiều vào các trường hợp sử dụng mà nó phục vụ. Do đó, những người hỗ trợ các dự án pump-and-dump thường có đủ sự tham gia của họ bằng cách nêu bật các trường hợp sử dụng mà mã thông báo nhằm phục vụ. Ngoài ra, các kế hoạch như vậy thường thu hút những người nổi tiếng bằng cách trả trước bằng tiền mặt và các mã thông báo nội bộ của dự án. 

Những người nổi tiếng sau đó tiếp thị các mã thông báo lừa đảo cho những người hâm mộ tin tưởng, thường với những hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư cao. Trong trường hợp của SafeMoon, những người nổi tiếng đã bị buộc tội kéo tấm thảm chậm, ngụ ý việc bán bớt cổ phần nắm giữ do khối lượng giao dịch từ các nhà đầu tư bán lẻ vẫn tăng cao.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất về khối lượng giao dịch, cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên tham khảo lời khuyên đầu tư từ những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng.

Superstars ≠ crypto experts.

Music artist @JBALVIN says “do your own research”.

On 2.13 when big names try to give you crypto advice — 🚨 sound #CryptoCelebAlert and grab 1/2222 NFTs of basketball star @JimmyButler!

Learn more ⬇️https://t.co/3rC7r0uJ8M pic.twitter.com/Hml8AN2aEs

— Binance (@binance) February 7, 2022

Trong chu kỳ tăng giá tiếp theo, các nhà đầu tư truyền thống và tiền điện tử trên toàn cầu sẽ nỗ lực thu hồi các khoản lỗ từ thị trường gấu đang diễn ra. Biết được thông tin này, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng và tìm cơ hội để lừa các nhà đầu tư thiếu thận trọng bằng cách trình bày các khoản lợi nhuận không thực tế. Do đó, thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR) là một trong những lời khuyên tốt nhất trong tiền điện tử.

Elon Musk gần đây đã bị nữ doanh nhân tỷ phú nổi tiếng người Nam Phi Magda Wierzycka buộc tội thao túng giá tiền điện tử.

Wierzycka tin rằng hoạt động truyền thông xã hội của Musk và tác động của nó đối với giá Bitcoin ( BTC ) nên đã khiến anh trở thành đối tượng điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Cô ấy tin rằng Musk cố ý bơm giá Bitcoin lên thông qua các tweet, bao gồm cả những tweet đề cập đến việc mua 1,5 tỷ USD BTC của Tesla, sau đó “bán một phần lớn số tiền mà anh ấy tiếp xúc ở thời điểm đỉnh cao”.