‘Không có bằng chứng’ Hamas đang huy động hàng triệu khoản quyên góp bằng tiền điện tử: Elliptic

Tuyên bố của Elliptic được coi là lời bác bỏ các bài báo và thư gần đây được lưu hành trên các phương tiện truyền thông và các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong tháng này.

Công ty pháp y blockchain Elliptic cho biết “không có bằng chứng” cho thấy Hamas đang nhận được một lượng lớn tiền quyên góp bằng tiền điện tử để tài trợ cho các cuộc tấn công chống lại Israel.

Elliptic cho biết trong một tuyên bố ngày 25 tháng 10: “Không có bằng chứng nào chứng minh cho khẳng định rằng Hamas đã nhận được khối lượng quyên góp tiền điện tử đáng kể” . Công ty cho biết thêm số tiền huy động được “vẫn rất nhỏ”.

Tuyên bố của Elliptic được coi là lời bác bỏ các bài báo và thư gần đây được viết bởi The Wall Street Journal và các nhà lập pháp Hoa Kỳ, mà công ty cho biết đã hiểu sai dữ liệu để chứng minh rằng tiền điện tử được sử dụng rộng rãi để tài trợ cho các hoạt động “khủng bố” của Hamas.

Lấy ví dụ, Elliptic đã chỉ ra một chiến dịch gây quỹ tiền điện tử “nổi bật” của Hamas, do Gaza Now, một hãng tin ủng hộ Hamas điều hành, chỉ huy động được 21.000 USD kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10.

Trong số 21.000 đô la huy động được, 9.000 đô la đã bị nhà phát hành stablecoin Tether đóng băng, trong khi 2.000 đô la khác bị đóng băng sau khi được gửi đến một sàn giao dịch tiền điện tử – có lẽ là để rút tiền mặt – Elliptic lưu ý.

Setting the record straight on crypto crowdfunding by Hamas https://t.co/1tZrE1C43V

— Elliptic (@elliptic) October 25, 2023

Elliptic cho biết họ đã liên hệ với The Wall Street Journal để sửa lại tuyên bố ban đầu tuyên bố rằng hơn 130 triệu đô la tiền điện tử đã được Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine huy động từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Wall Street Journal sau đó đã sửa lại tuyên bố thành nói “ lên tới 93 triệu đô la” trong bản cập nhật ngày 10 tháng 10.

Bài báo của Wall Street Journal đã được trích dẫn trong một bức thư do Elizabeth Warren và hơn 100 nhà lập pháp Hoa Kỳ khác viết gửi tới Nhà Trắng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 10.

Warren và các nhà lập pháp khác lập luận rằng tiền điện tử đặt ra “mối đe dọa an ninh quốc gia” đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, đồng thời Quốc hội và chính quyền Biden phải thực hiện “hành động mạnh mẽ” để giải quyết triệt để các rủi ro liên quan đến tiền điện tử tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp trước khi chúng có thể được sử dụng để tài trợ. một “bi kịch” khác.

Tuy nhiên, Elliptic nhắc lại rằng dữ liệu của nó đã bị hiểu sai:

“Trong hai tuần qua, các chính trị gia và nhà báo đã miêu tả việc gây quỹ bằng tiền điện tử công khai là một nguồn tài trợ đáng kể cho Hamas và các nhóm khủng bố khác, nhưng dữ liệu đơn giản là không ủng hộ điều này”.

🚨🚨🚨

~20% of US Congress signed a letter based on incorrect facts. Elliptic just corrected the facts. Will @WSJ & the ~20% of Congress correct their statements now?@nic__carter, thank you for demanding truth here, and holding power accountable for misstatements of fact 🙏 https://t.co/TazXQnjjgW

— Caitlin Long 🔑⚡️🟠 (@CaitlinLong_) October 25, 2023

Vào ngày 18 tháng 10, công ty pháp y blockchain Chainalysis cũng  đã đăng một blog nhằm cố gắng giải quyết những quan niệm sai lầm được cho là đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Một ví cụ thể được giới truyền thông nêu bật được cho là đã nhận được 82 triệu đô la trong bảy tháng rưỡi, nhưng Chainalysis giải thích rằng trong số đó, chỉ có 450.000 đô la được chuyển đến một ví được biết đến là có liên quan đến khủng bố.

Trong khi đó, Elliptic cũng lưu ý rằng vào tháng 4 năm 2023, Hamas đã đình chỉ hoạt động gây quỹ bằng tiền điện tử được thực hiện thông qua Bitcoin., với lý do “mối lo ngại về sự an toàn của các nhà tài trợ và tránh cho họ mọi tổn hại.”

Vào năm 2021, Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia của Israel cũng bắt đầu ban hành lệnh tịch thu các ví tiền điện tử có liên quan đến Hamas và làm việc với các sàn giao dịch để đóng băng các tài khoản mà họ sử dụng.

Những sự kiện này cho thấy tiền điện tử không phải là một phương tiện lý tưởng để tạo điều kiện cho việc gây quỹ khủng bố, Elliptic lập luận:

“Điều này minh họa sự yếu kém của tiền điện tử khi trở thành một công cụ gây quỹ khủng bố. Tính minh bạch của blockchain cho phép truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp và trong một số trường hợp được liên kết với danh tính trong thế giới thực.”