Khách hàng của Crypto.com bị buộc tội chi tiêu 7 triệu USD được tại ngoại

Thẩm phán nói rằng việc bỏ tù là không cần thiết vì Jatinder Singh không thể trốn khỏi Australia nếu không có hộ chiếu Ấn Độ.

Khách hàng của Crypto.com, người  vô tình bị gửi 6,95 triệu USD từ sàn giao dịch  vào năm 2021 và sau đó bị cáo buộc đã chi tiêu quá đà, đã được tại ngoại tại Úc mặc dù số tiền 2 triệu USD vẫn chưa được giải quyết.

Tại Tòa án Quận Victoria, các công tố viên vào ngày 20 tháng 3 đã cố gắng thuyết phục thẩm phán rằng bỏ tù sẽ là cách duy nhất để đảm bảo rằng Jatinder Singh sẽ không trốn khỏi đất nước.

Sai lầm của Crypto.com xảy ra khi một nhân viên làm việc tại Bulgari vô tình chuyển 6,95 triệu USD vào tài khoản của anh ta thay vì số tiền đáng lẽ là khoản hoàn lại 100 USD vào tháng 5 năm 2021. Người đàn ông ở Melbourne được cho là đã mua bốn căn nhà và một chiếc ô tô với tiền, cùng với việc gửi một phần ra nước ngoài.

Các công tố viên lập luận rằng Singh có động cơ tài chính để trốn khỏi đất nước vì chỉ có 4,9 triệu USD đã được thu hồi, theo một báo cáo từ Herald Sun.

Trong số 2 triệu USD bị mất tích, hơn 1,45 triệu USD được cho là đã được chuyển ra nước ngoài tới Malaysia, tòa án đã xét xử.

Constable Conor Healy cấp cao nói với thẩm phán rằng Singh “có thể có quyền truy cập vào số tiền còn nợ chưa được thu hồi,” trong khi công tố viên Peter Botros lập luận rằng Singh đặt ra nguy cơ bỏ trốn “không thể chấp nhận được” vì anh ta đang sống mà không có thị thực, không có gia đình. ở Úc và thất nghiệp trước khi bị bắt.

Tuy nhiên, Thẩm phán Daniel Holding không nghĩ rằng điều này là đủ để đưa Singh vào tù. Thay vào đó, anh ta giải thích rằng tịch thu hộ chiếu Ấn Độ của Singh và ngăn anh ta nộp đơn xin hộ chiếu mới tại Đại sứ quán Ấn Độ là đủ:

“Nếu có điều kiện là anh ta không có hộ chiếu hoặc anh ta không xin hộ chiếu… làm sao anh ta có thể trốn khỏi đất nước?”

Singh đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc trộm cắp cùng với đối tác của mình, Thevamanogari Manivel, chủ sở hữu tài khoản ngân hàng mà số tiền được chuyển đến.

Cả hai đều không nhận tội. Họ tiếp tục tuyên bố rằng họ đã giành được 7 triệu USD một cách hợp pháp thông qua một cuộc thi trên Crypto.com.

Mặc dù sự cố xảy ra vào tháng 5 năm 2021, nhưng nó không được phát hiện cho đến một cuộc kiểm toán hàng năm vào tháng 12 năm 2021.

Kể từ đó, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore đã khởi kiện dân sự tại Tòa án Tối cao Victoria để thu hồi các khoản lỗ.

Tòa án Tối cao Victoria đã ra phán quyết rằng số tiền này phải được trả lại cho công ty.