Kế hoạch Ponzi tiền điện tử AirBit: Tất cả trừ một người điều hành hiện bị kết án

Người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit, Dos Santos hiện là bị cáo AirBit cuối cùng chưa bị kết án nhưng dự kiến ​​​​sẽ biết số phận của mình vào ngày 4 tháng 10 năm 2023.

Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đang tiến hành thủ tục tuyên án đối với những cá nhân chủ chốt đằng sau chương trình Ponzi tiền điện tử AirBit Club.

Vào ngày 3 tháng 10, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại New York  đã công bố tuyên án ba trong số năm bị cáo còn sống trong vụ án AirBit, bao gồm Scott Hughes, Cecilia Millan và Karina Chairez. Bản án được đưa ra vài tháng sau khi cả ba bị cáo đều nhận tội rửa tiền và các tội danh khác trong vụ án AirBit vào đầu năm 2023.

Hughes, một luật sư bị cáo buộc rửa khoảng 18 triệu đô la tiền lừa đảo của Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án 18 tháng tù. Millan, nhà quảng bá cấp cao của Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án 5 năm tù. Chairez, một nhà quảng bá cấp cao khác của Câu lạc bộ AirBit, đã bị kết án một năm một ngày tù.

Ngoài ra, Hughes còn bị kết án ba năm quản chế. Millan và Chairez cũng lần lượt bị kết án ba năm và ba tháng quản chế.

Chương trình Câu lạc bộ AirBit được  ra mắt vào cuối năm 2015 và được quảng bá là “câu lạc bộ tiếp thị đa cấp” trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các bị cáo đã đưa ra những bài thuyết trình đầy hứa hẹn để đánh lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng Câu lạc bộ AirBit đã đảm bảo lợi nhuận hàng ngày từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử. Nhưng thay vì tài trợ cho các hoạt động tiền điện tử được quảng bá của AirBit – điều mà trên thực tế chưa bao giờ xảy ra – 100 triệu USD tiền của các nhà đầu tư đã rơi vào túi của những người sáng lập và quảng bá.

Mặc dù một số người dùng phàn nàn về sự chậm trễ khi rút tiền và phí ẩn vào đầu năm 2016, AirBit Club vẫn cố gắng duy trì hoạt động gian lận của mình cho đến năm 2020.

Khi công bố các bản án, luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng Hughes, Millan và Chairez mỗi người đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì kế hoạch Ponzi của Câu lạc bộ AirBit.

Williams cho biết: “Ở cấp cao nhất của các nhà quảng bá, Millan và Chairez trong nhiều năm đã tích cực kêu gọi đầu tư và đánh lừa các nhà đầu tư chăm chỉ và không phức tạp để kiếm tiền của riêng họ”.

“Những câu nói ngày hôm nay gửi đi một thông điệp rằng bất kỳ ai tạo điều kiện cho các chương trình đầu tư tiền điện tử – không chỉ những người ở trên cùng của kim tự tháp – sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng đối với những tội ác như vậy.

Điều này xảy ra sau khi người đồng sáng lập Câu lạc bộ AirBit Pablo Rodriquez bị  kết án 12 năm tù vào cuối tháng 9 năm 2023. Dos Santos, một người đồng sáng lập khác đã nhận tội bao gồm âm mưu lừa đảo qua đường dây, rửa tiền và âm mưu lừa đảo ngân hàng, dự kiến ​​sẽ ra tòa. bị kết án vào ngày 4 tháng 10 năm 2023.

Santos sẽ là bị cáo cuối cùng bị kết án trong tổng số sáu bị cáo đứng sau AirBit Club. Jackie Aguilar, người đã nhận tội vào tháng 2 năm 2023, được cho là đã qua đời vào tháng 5, vài tuần trước khi tuyên án.