Jump Trading phải đối mặt với vụ kiện về khoản lợi nhuận 1,3 tỷ USD bị cáo buộc từ TerraUSD

Jump Trading và Giám đốc điều hành Kanav Kariya bị cáo buộc vi phạm các quy định của Hoa Kỳ và làm giàu bất chính trong vụ kiện.

Một vụ kiện được đệ trình lên tòa án quận ở Illinois nêu chi tiết về việc Jump Trading bị cáo buộc có liên quan đến Terra Labs trong việc thao túng giá của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST). Theo các tài liệu của tòa án từ ngày 9 tháng 5, công ty đã mua hàng triệu mã thông báo UST vào năm 2021 với hy vọng thao túng giá trị của nó để đạt 1 USD. 

Nguyên đơn Taewoo Kim đang cáo buộc Jump và Giám đốc điều hành Kanav Kariya vi phạm cả Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), cũng như làm giàu bất chính theo luật thông thường.

Theo vụ kiện, Jump Trading là đối tác ban đầu và là người hỗ trợ tài chính chính của Terraform Labs. Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, Jump đã ký một số thỏa thuận với Terraform và các chi nhánh của nó để “vay hàng chục triệu mã thông báo LUNA” từ Terra và “cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho các giao dịch ở LUNA, UST và aUST.”

Đổi lại, các thỏa thuận sẽ cấp cho Jump Trading “cơ hội mua mã thông báo LUNA với mức chiết khấu cao, sau đó có thể được bán lại trên thị trường để tiếp tục thu lợi nhuận của chính Jump.”

Theo hồ sơ, vào tháng 5 năm 2021 — đúng một năm trước khi hệ sinh thái của Terra sụp đổ — thuật toán stablecoin UST không giữ được mức 1 USD của nó, khiến Terraform và Giám đốc điều hành Do Kwon phối hợp giao dịch để hỗ trợ giá mã thông báo:

“Thay vì công khai thừa nhận thuật toán của TFL không có khả năng duy trì giá cố định được quảng cáo của UST (giá trị cơ bản đối với giá trị thị trường được nhận thức của UST và aUST), TFL và Kwon đã bí mật lập kế hoạch với Bị cáo Jump để thao túng giá thị trường của UST và aUST bằng cách thực hiện các giao dịch bí mật, có phối hợp để chống đỡ UST lên mức cố định 1 USD của nó.”

Kế hoạch có chủ đích liên quan đến việc Jump mua hơn 62 triệu mã thông báo UST trong khoảng thời gian từ khoảng ngày 23 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, khiến giá của UST tăng giả tạo lên 1 USD, khiến giá của aUST cũng tăng thêm.

Để khuyến khích và thưởng cho Jump vì cáo buộc thao túng thị trường, Terra và Kwon “đã đồng ý sửa đổi các thỏa thuận trước đó của các bên và thay vào đó chuyển giao vô điều kiện cho Jump hơn 61,4 triệu mã thông báo LUNA với mức chiết khấu hơn 99% so với thị trường hiện tại của họ giá. Jump sau đó đã bán lại các mã thông báo LUNA đó ra thị trường với mức lợi nhuận đáng kinh ngạc hơn 1,28 tỷ USD,” hồ sơ tòa án tuyên bố.

Bloomberg đã báo cáo vào ngày 13 tháng 3 rằng các công tố viên Hoa Kỳ đang kiểm tra một cuộc thảo luận nhóm trò chuyện trên Telegram liên quan đến Jump Trading, Alameda Research và Jane Street Group liên quan đến một gói cứu trợ tiền ổn định TerraUSD tiềm năng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang điều tra sự sụp đổ của stablecoin , đã góp phần vào việc xóa sạch 40 tỷ USD trong hệ sinh thái Terra vào tháng 5 năm ngoái. Hai cơ quan trong bộ — Cục Điều tra Liên bang và Văn phòng Luật sư Quận phía Nam của New York — đã thẩm vấn các nhân viên cũ tại Terraform Labs trong những tuần gần đây.

Kwon đã bị bắt vào tháng 3 tại Montenegro vì cáo buộc sử dụng tài liệu giả. Chính quyền Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ anh ta. Ông hiện đang bị quản thúc tại gia sau khi được tại ngoại với số tiền 400.000 euro vào ngày 12/5.